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华金资本:关于变更公司2017年第四次临时股东大会现场会议召开时间的通知

   提议纸张加密: 000532 提议纸张简化: 资本金 公报号: 2017-085

   珠海资本金命运有限公司

   向翻转公司 201 7 暂时伙伴大会第四音级届举行或结合会议

   的绕行的

   公司和董事会会员全体担保学到A的确凿性。、精确、充分,无假记载、给错误的劝告性的提交或令人满意地忽略。

   珠海资本金命运有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)于 2017 年 12 12个月 日在《柴纳提议纸张注意、提议纸张时报、《提议纸张日报》和《大潮》在网上期 论招集 2017 年第四音级次暂时伙伴大会的绕行的》(公报号: 2017-082) , 举行或结合会议传唤的工夫是 2017 年 12 月 27 星期三(午后) 14:30。范围公司事情的需求,举行或结合会议工夫反而 2017 年 12 月 27 天(星期三)午前 10: 30,以及, 别的事项未变,现时要翻转 2017 第四音级次暂时伙伴大会绕行的被颁布发表为F:

   一、举行或结合会议传唤的基本情况

   (1)伙伴大会举行或结合会议: 2017年度第四音级次暂时伙伴大会

   (二)举行或结合会议招集人:董事会

   (三)伙伴大会的传唤契合有关规矩;、行政规章、必然要穿戴的、标准化公文和《公司条例》的规矩,招集举行或结合会议正当、合规。

   (四)传唤伙伴大会的工夫

   1. 举行或结合会议传唤的工夫是: 2017年12月 27 天(星期三)午前10: 30。

   2. 广播网开票工夫: 2017年12月 26 2017年12月 27 日 , 内侧,深圳提议纸张市所网上开票的详细工夫: 2017年12月 27 星期天早上9: 30- 11 : 30,午后13点: 00- 15: 00;Shenz经过广播网开票体系开票的详细工夫: 2017年12月 26 午后15点: 00—2017年12月 27 午后15点: 00时代的一点工夫。

   (五)传唤伙伴大会的方法

   伙伴大会在现场提议和举行或结合会议上停止。,伙伴参加竞选择现场开票或网上开票的一种方法。,倘若有势均力敌的提议权的反复提议,收到首次开票的出路。。

   (六) 列席不同意

   1. 伙伴登记簿日有钱人命运。

   留下印象日期 2017 年 12 月 20 日 (星期三) 深圳分行在柴纳市场在午后的工夫结算

  留下印象公司的领地伙伴都有权结合该生殖细胞的细胞质。,可以付托代理人以黑白片结合举行或结合会议。

  协商提议,伙伴的代理人不尽然是公司的伙伴。。

   2. 公司董事、监事和高级经营人员。

   3. 由公司雇用的初级律师等。

   (七) 工作场地会场: 珠海香洲区国务的高新区前湾二路 2 指挥部贱的第一阶段 B 栋 5

  公司举行或结合会场。

  二、 举行或结合会议考察

   (1)票据的规定

  1. 考察 向董事会由舆论决定和九届由舆论决定的打手势 李光宁被选第九届董事会孤独董事; Xie Wei被选第九届孤独董事会孤独董事; 王丽民绅士被选第九届董事会孤独董事; 郭金未婚妻被选第九届董事会孤独董事; He Zhen被选第九届孤独董事会孤独董事; 王一鸣绅士被选第九届董事会孤独董事; 邹超永被选第九届董事会孤独董事。2. 考察 向董事会由舆论决定和由舆论决定发生的搬动 论郑丽惠未婚妻被选第九届孤独董事; 王怀冰被选第九届董事会孤独董事; 李文婧被选九届董事会孤独董事; 向由舆论决定安寿辉绅士为公司第九届董事会孤独董重要的活动。3. 向中西部及东部各州的县议会的打手势和由舆论决定的故意的

   论周有奋未婚妻被选第九届董事会主席; 论李伟欢被选九任有经营才能的人; bill Li被选第九届中西部及东部各州的县议会主席。 4. 考察 向公司的修正<章程>的打手势》 。

   5. 考察 向公司的修正<董事举行或结合会议事顺序>的打手势》 。

   6. 考察 珠海灰发圆状物有限公司<顾及经营在议定书中拟定>互插市票据 。 7. 考察 授予于珠海池汇湾引入鼓励记入项主词。 。

   打手势 1、 2、 3 积聚开票制开票,非孤独董事 7 人、孤独董事 4 人、 监事 3 人。伙伴有钱人的抽签乘以VoTin的总量。,伙伴 可以将所拥大约由舆论决定抽签以固定号码限在攻读学位者中恣意分派(可以投出零票),但 抽签不得超越由舆论决定人的抽签。。

   (二)显露出

   2017 第四音级届暂时伙伴大会提案详细情况 2017 年 12 月 12 日 《柴纳 提议纸张注意、提议纸张时报、《提议纸张日报》与大潮信息网 姓届董事会五十分之一一次举行或结合会议上的绕行的 、姓届政务会第十八次举行或结合会议决定 公报及互插公报。

   (三)特殊有关注意事项

   1. 为了清单 4 的考察, 伙伴大会必然要经过特殊举行或结合会议。,那就是列席伙伴大会。 伙伴(包孕伙伴代理人)的提议权 2/3 在上文中经过。

   2. 这张清单 6 的考察,互插伙伴珠海华生授予华通明略及其互插人士 决。

   三、 提案编码

   凡例

   提案编码 提案规定 列被钩住的列。

   可以开票

   100 广告检验: 除积聚开票提案外的领地提案 √

  积聚开票提案 提案 1、 2、 3 相等由舆论决定

   向董事会由舆论决定和九届由舆论决定的打手势 参加竞选人数 (7) 人

   李光宁被选为或康百克第九任孤独董事 √

   Xie Wei绅士被选为公司第9任孤独董事 √

   王丽民绅士被选为公司第九位孤独董事 √

   郭金未婚妻被选为公司第九位孤独董事 √

   He Zhen绅士被选为公司B的第九位孤独董事 √

   王一鸣绅士被选为公司第九届孤独董事 √

   邹超永被选为或康百克第九任孤独董事 √

   向第9届董事会由舆论决定和由舆论决定的打手势 固定号码(4)

   郑丽惠未婚妻被选第九届董事会孤独董事 √

   王怀冰被选第九届董事会孤独董事 √

   李文婧被选九届董事会孤独董事 √

   由舆论决定安寿辉绅士为公司第九届董事会孤独董事 √

   向A公司中西部及东部各州的县议会的由舆论决定和由舆论决定 固定号码(3)

   重要的活动

   周有奋未婚妻被选第九届中西部及东部各州的县议会监事 √

   李伟欢被选为第九届中西部及东部各州的县议会监事 √

   elect Li绅士是该公司第九届中西部及东部各州的县议会的监事。 √

  非积聚开票提

   案

   向修正公司条例的打手势 √

   修正公司董事举行或结合会议事顺序的打手势 √

   与珠海灰发圆状物签署顾及经营在议定书中拟定。 √

   浅色的的清单

   授予于珠海池汇湾引入鼓励记入项主词的打手势 √

   四、举行或结合会议登记簿法

   (1)登记簿方法:

   1. 大肚子伙伴登记簿。大肚子伙伴法定代理人该当具有命运、任何人营公司的公职的捣碎 勤劳准许硬拷贝、法定代理人指派和本身身份证登记簿。;付托代理人列席的, 还需求大肚子的代理人和出工证。。

   2. 独特的伙伴登记簿。独特的伙伴需求独特的身份证、命运代金券、提议纸张报账卡登记簿手 续;付托代理人列席的,必然要有钱人该人的身份证及获保证的身份证。。

   3. 异国伙伴可以经过邮件或许肖像画法停止登记簿。 (报名工夫由肖像画法或校运动队字母标志接纳。) 准) 。肖像画法留下印象请肖像画法后发肖像画法。

   (二)登记簿工夫: 2017年12月 26 白昼(星期二)午前9点。: 午后00点17分: 00。

   (三)登记簿的所在地:珠海香洲区国务的高新区前湾二路2指挥部贱的第一阶段B栋5楼公

  董事会秘书

   五、伙伴插一脚广播网的详细运作指引航线

   伙伴大会将为伙伴提议网上开票平台,公司伙伴可经过深圳证券交付 易

  插一脚广播网开票的体系或互联网网络体系(), 广播网开票的底细

  操控指引航线如补遗I所示。

   六、别的事项

   1. 会期半歇,结合者的逗留和横越费。

   2. 举行或结合会议节目主持人

   节目主持人:梁家卿

   联系电话: 0756-3612810 布置肖像画法: 0756-3612812

   信箱: liangjiaqing@

   触点:珠海香洲区国务的高新区前湾二路2指挥部贱的第一阶段B栋5楼公司董事

  会秘书

   邮递区号: 519080

   七、备查公文

   1. 第姓届董事会五十分之一一次举行或结合会议决定;

   2. 姓届中西部及东部各州的县议会第十八次举行或结合会议决定。

   本公报。

   附件一: 结合广播网开票的底细操控顺序

   附件二: 保证代理人

   珠海资本金命运有限董事会

   2017年12月 18 日

  附件一:

   结合广播网开票的底细操控顺序

   一、广播网开票顺序

   1. 权益股的开票加密和开票缩写:开票加密是 “360532”,开票简化柴纳金票。

   2. 填写看待

   非积聚开票提案,开票提议:协定、支持、弃权。

   向积聚开票提案的故意的,填写攻读学位者的开抽签。上市公司伙伴该当范围VO的总量停止提议。,伙伴开票的抽签大于抽签。,或开票姓在不一致由舆论决定射中靶子人数。,该提案组的由舆论决定开票被以为使伤残。。倘若你不协定攻读学位者的看待,你可以开票给攻读学位者 0 票。

   表一、积聚开票制下的由舆论决定开票名单

   攻读学位者的由舆论决定抽签 填报

   给攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票

   给攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票

   … …

   合 计 不超越伙伴拥大约由舆论决定人名额

   各提案组伙伴开票提议数:

   ( 1 ) 由舆论决定非孤独董事(如法案) 1,采取等额由舆论决定,固定号码 7 位)

   伙伴有钱人的抽签量VoTi的总额。 7, 伙伴可以开票提议他们所拥大约抽签。 7 非孤独董事攻读学位者的恣意分派,但开票抽签不得超越由舆论决定人的抽签。。

   (2)由舆论决定孤独董事(如法案) 2,采取等额由舆论决定,固定号码 4 位)伙伴有钱人的抽签量VoTi的总额。 4,伙伴可以开票提议他们所拥大约抽签。 4位孤独董事的恣意分派,但开票抽签不得超越由舆论决定人的抽签。。

   (3) 由舆论决定看门人(如法案) 3,采取等额由舆论决定,固定号码 3 位)伙伴有钱人的抽签量VoTi的总额。 3, 伙伴可以插一脚 3 监视攻读学位者有钱人的由舆论决定票的数量是恣意的。,但开票抽签不得超越由舆论决定人的抽签。。

   3. 伙伴对广告检验停止开票,被处理对领地别的提案表达势均力敌的看待,除非积聚。伙伴对广告检验与详细提案反复开票时,经过首次无效开票。倘若伙伴优先于思索详细提案,再对广告检验开票提议,已提议的详细提案的提议看待一定:,别的未提议的提案以广告检验的提议看待为准;如先对广告检验开票提议,开票同意一详细提案,则以广告检验的提议看待为准。

   二、深圳提议纸张市所市体系的提议顺序

   1. 开票工夫: 2017 年 12 月 27 当天市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 伙伴可登录提议纸张公司市客户开票提议。

   三、深圳证券网上开票提议顺序

   1. 互联网网络开票体系开端开票的工夫是 2017 年 12 月 26 天(在伙伴大会传唤前的秒天) 3: 00,完毕工夫是 2017 年 12 月 27 秒天(伙伴大会完毕之日) 3:00。

   2. 伙伴经过广播网开票体系开票。,据深圳提议纸张市所授予者广播网维修服务支持A 年 4 本月修正案的条文,学到深圳提议纸张市所数字证书或深圳证券EXC。详细的验明指引航线可以登录到互联网网络开票体系。 规矩定向栏。

   3. 伙伴学到维修服务密码电文或数字证书,可登录 经过深圳提议纸张市所网上开票体系开票。

   附件二:

   付托代理人(无效复本)

   以此方式付托 )绅士(未婚妻)代表我独特的(或单位)列席珠海资本金命运有限 该公司在2017年12月 27 日 传唤的2017年度第四音级次暂时伙伴大会,代表我本身 (或单位) 依 请按以下指明开票提议随后打手势。 倘若缺勤指明,代理人有权范围本身的吸气开票。。 本 人 (或单位) 随后搬动的提议看待列举如下::

   凡例 协定 支持 弃权

  提案编码 提案规定 钩子柱

   可以开票提议

   100 广告检验:除积聚开票提案外的领地提案 √

  积聚开票 发射1、 2、 3相等由舆论决定,填报攻读学位者的由舆论决定抽签 协定抽签

   提案

   向董事会由舆论决定与由舆论决定的第九位孤独董事 固定号码(7)

   的打手势

   李光宁被选为或康百克第九任孤独董事 √

   Xie Wei绅士被选为公司第9任孤独董事 √

   王丽民绅士被选为公司第九位孤独董事 √

   郭金未婚妻被选为公司第九位孤独董事 √

   He Zhen绅士被选为公司B的第九位孤独董事 √

   王一鸣绅士被选为公司第九届孤独董事 √

   邹超永被选为或康百克第九任孤独董事 √

   向董事会的大选与由舆论决定 固定号码(4)

   打手势

   郑丽惠未婚妻被选第九届董事会孤独董事 √

   王怀冰被选第九届董事会孤独董事 √

   李文婧被选九届董事会孤独董事 √

   由舆论决定安寿辉绅士为公司第九届董事会孤独董事 √

   向A公司中西部及东部各州的县议会的由舆论决定和由舆论决定 固定号码(3)

   代表监重要的活动

   周有奋未婚妻被选第九届中西部及东部各州的县议会监事 √

   李伟欢被选为第九届中西部及东部各州的县议会监事 √

   elect Li绅士是该公司第九届中西部及东部各州的县议会的监事。 √

  非积聚开票提案

   向修正公司条例的打手势 √

   修正公司董事举行或结合会议事顺序的打手势 √

   与珠海灰发圆状物签署顾及经营在议定书中拟定。 √

   关系交浅色的的清单

   授予于珠海池汇湾引入鼓励记入项主词的打手势 √

   客户(署名): 付托人有钱人股数: 股

   客户ID号: 客户冷藏箱记述号码: 收货人(署名): 收货人的身份证号码:

   付托日期: 2017年 月 日

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