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厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-018

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

最初届董事会第十六次汇合点公报

公司和董事会的尽量的围攻都抵押品了我的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司(以下略号“公司”)最初届董事会第十六次汇合点注意到已于2012年4月8日以直线部分保养业的方法保养业入席董事,汇合点于2012年4月18日午前9时30分在厦门展览会美区杏林北路3, 30号汇合点室以现场的方法传唤。公司该当照顾7名董事。,现实照顾7人。,掌管和监事列席了汇合点。。汇合点的传唤契合公司条例。、公司条例及宁静关心分类。

汇合点由董事会主席吴子文丈夫掌管。,举手开票数,采用列举如下动和解证明正确有理结果:

一、 深思熟虑经过了《发生着的公司决算表的流言蜚语2011》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

基金京天华主任会计师事务尽量的限公司的京天华审字(2012)第0811号《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度审计流言蜚语》审计导致,2011,公司落实营业进项1,290,950,969.13元,同比增长20.61%;总利润104,700,443.98元,同比增长2.59%;净赚88,743,019.62元,同比增长6.21%;总资产2,208,169,188.94元,同比增长74.12%;归属于一份上市的公司隐名的尽量的者权利1,166,533,607.94元,同比增长168.38%。

这一制图仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

二、 深思熟虑经过了《公司2011年度董事会年度流言蜚语制图》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

详细的满意的详见《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语》第八溪。

孤独董事何少平丈夫、孤独董事陈大永丈夫、孤独董事唐云喜欢指使他人的年轻妇女关涉了年度整个剧目流言蜚语。,详细的满意的2012年4月20日见报于巨潮消息网(www.cninfo.com.cn),孤独董事将向隐名年年的大会流言蜚语。

这一制图仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

三、 深思熟虑经过了《发生着的公司2011年度实施策士任务流言蜚语的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

详细的满意的详见《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语》第五节。

四、 深思熟虑经过了《公司年报及公司2011年度总结流言蜚语》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语》及《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语摘要》的关心详细消息,请拜见www. CNIOF.CO.C.,年度流言蜚语摘要也于四月在《抵押品时报》上颁发。、《奇纳河抵押品报》、《上海抵押品报》、《抵押品日报》。

这一制图仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

五、 深思熟虑经过了《发生着的公司2011年度在内地把持自身评价流言蜚语的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

《公司2011年度在内地把持自身评价流言蜚语》详细满意的见报于2012年4月20日的《抵押品时报》、《抵押品日报》、《奇纳河抵押品报》、上海抵押品报和高个儿潮消息网(www. CNNFo.com)。。

六、 2011年度利润分派制图草案经过。

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

基金京天华发行物的京天华审字(2012)第0811号《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度审计流言蜚语》:流言蜚语期内,合日记净赚为88,743,019.62元,年底分派利润为248。,464,214.40元;总公司年终的未分派利润为3。,438,124.86元,2011年度净赚27,778,504.78元,往年按净赚10%抽象派的法定盈余公积金2,777,850.48元,岁末分派总利润为56。,438,779.16元。

董事会满意、喜欢公司以终止2011年12月31日公司总家畜21,200万股是基数。,向每件东西隐名按每10股派发现钞分派金1.50元人民币(含税),总共31个,800,0元,廉价卖的未分派利润暂不分派。,结转下一年的期间度;同时,资产存量不增多资产防护办法区。。

孤独董事对将一军出席的孤独建议。,见高个儿潮消息网(www. CNnFiel.com)。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

七、 关心会计公司续展的打手势需要抓住审和解经过。

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

概况请参阅4月20日在纸上印的《抵押品时报》,2。、《抵押品日报》、《奇纳河抵押品报》、上海抵押品报和高个儿潮消息网(www. CNNFo.com)。的《会计公司续展公报》(公报号:2012-022)。同时,孤独董事对将一军出席的孤独建议。,拜见2012年4月20日的巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

八、 抵押品公司和分店现实把持的打手势需要是

开票数导致:满意、喜欢6票。;反0票;弃权0票。副理事吴子文丈夫戒除开票。。

董事会满意、喜欢吴子文,该公司的现实把持人。、吴丽竹为公司及其重大受益分店陈设抵押品。,详细数额列举如下:

序号

抵押品连队明确

公司终极

持股求出比值

抵押品总结

(人民币10000元)

1

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

50,000

2

厦门新中国长城计算机集团公司钢布置工程使与有限公司

100%

23,000

3

厦门瑞美钢圈使与有限公司

100%

10,000

4

厦门日报金属使与有限公司

100%

5,000

总结

88,000

基金现实养护,总抵押品总结不超越88。,在000元里边。,处置是你这么说的嘛!分店的抵押品,现实把持人吴子文、吴丽竹可评定4个把持分店的抵押品总结。是你这么说的嘛!抵押品总结自大会传唤之日起见效。。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

九、 深思熟虑经过了《发生着的公司2012年度为重大受益分店陈设抵押品的打手势需要》(特别结果)

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

概况请参阅4月20日在纸上印的《抵押品时报》,2。、《抵押品日报》、《奇纳河抵押品报》、上海抵押品报和高个儿潮消息网(www. CNNFo.com)。的《发生着的公司2012年度为重大受益分店陈设抵押品的公报》(公报号:2012-019)。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。,特别结果应作出深思熟虑经过。。

十、 深思熟虑经过了《发生着的公司2011年度募集资产年度寄放与运用养护的专项流言蜚语的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

《公司2011年度募集资产年度寄放与运用养护的专项流言蜚语》详细满意的见报于2012年4月20日的《抵押品时报》、《奇纳河抵押品报》、《上海抵押品报》、《抵押品日报》和巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)。

十一、深思熟虑经过了《发生着的公司董监高2011年薪的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

《公司董监高2011年薪使突出》经2011年3月28日传唤的《公司2010年年如此度隐名大会》深思熟虑经过,董事会薪酬及评判市政保养机构由,对公司董事、2011年度掌管人事机关和年长的明智地使用人事机关对任务停止评价。。基金反省,公司董事、监事和年长的明智地使用人事机关2011年薪列举如下:

姓名

函数

2011年薪

(10000元)

吴子文

董事长、实施策士

28

吴志良

董事、副实施策士

21

王勇董

董事、新中国长城计算机集团公司副实施策士兼轮机长

20

黄学诚

董事、副实施策士

20

陈大勇

孤独董事

6

何少平

孤独董事

6

汤韵

孤独董事

6

罗凤莲

监事、副策士

9.3

梁昌晓

监事、审计员

7.8

陈明理

监事、新长诚副策士

10.4

郑宇卿

副实施策士

18

何AI Ping

财务总监

10

钟博安

副实施策士、董事会部长

10

十二、换衣服公司审计机关负责人的打手势需要是

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

概况请参阅4月20日在纸上印的《抵押品时报》,2。、《抵押品日报》、《奇纳河抵押品报》、上海抵押品报和高个儿潮消息网(www. CNNFo.com)。的《发生着的换衣服公司审计部负责人的公报》(公报号:2012-020)。

十三的、深思熟虑经过了《发生着的非经纪性资产占用及宁静相干资产往还的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

详细满意的拜见京天华主任会计师事务尽量的限公司发行物的《发生着的厦门日上车轮指环使与使与有限公司非经纪性资产占用及宁静相干资产往还的专项阐明》的《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度非经纪性资产占用及宁静相干资产往还养护汇总表》,已见报于2012年4月20日巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)。

第十四、深思熟虑经过了《发生着的传唤公司2011年年如此度隐名大会的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

董事会定于2012年5月11日(星期五)午前9:30在厦门展览会美区杏林北路3, 30号汇合点室传唤公司2011年年如此度隐名大会。

概况请参阅4月20日在纸上印的《抵押品时报》,2。、《抵押品日报》、《奇纳河抵押品报》、上海抵押品报和高个儿潮消息网(www. CNNFo.com)。的《持股公司2011年度隐名大会注意到》(公报号:2012-021)。

备查文章:

1、《厦门日上车轮指环使与有限C公司最初届董事会第十六次汇合点结果》

2、《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语》

3、《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语摘要》

4、《2011年度在内地把持自身评价流言蜚语》

5、《2011年度募集资产年度寄放与运用养护的专项流言蜚语》

6、《2011年度非经纪性资产占用及宁静相干资产往还养护汇总表》

7、《孤独董事发生着的最初届董事会第十六次汇合点结果关心打手势需要的孤独建议》

8、主任会计师发行物的《发生着的公司非经纪性资产占用及宁静相干资产往还的专项阐明》

9、主任会计师发行物的《在内地把持证明流言蜚语》

10、主任会计师发行物的《2011年度募集资产寄放与运用养护证明流言蜚语》

11、保举机构发行物的《发生着的厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度在内地把持自身评价流言蜚语的中止建议》

12、保举机构发行物的《发生着的厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度募集资产运用养护专项中止流言蜚语》

格外地注意到!

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-019

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

发生着的公司2012年度为重大受益分店陈设抵押品的公报

公司和董事会的尽量的围攻都抵押品了我的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司(以下称“公司”)最初届董事会第十六次汇合点于2012年4月18日深思熟虑经过了《发生着的公司2012年度为重大受益分店陈设抵押品的打手势需要》。

一、抵押品养护概述

基金奇纳河证监会《发生着的军旗一份上市的公司于相干方资产往还及一份上市的公司外国的抵押品若干问题注意到》(证监发[2003]56号)、《发生着的军旗一份上市的公司外国的抵押品行动的注意到》(证监发[2005]120号)和深圳抵押品交易所《中小连队板一份上市的公司军旗运作点明方向》及《公司条例》的关心分类,公司为确保公司分店的法线制造经纪,公司决定在2012年对上司子厦门新中国长城计算机集团公司钢布置工程使与有限公司(以下略号“厦门新长诚”)、厦门瑞美钢圈使与有限公司(以下略号“上钢轮辋”)、厦门日报金属使与有限公司(以下略号“凌阳金属”)、四川凌阳金属工业使与有限公司(以下略号“四川日”)和新长诚(漳州)繁重的工作使与有限公司(以下略号“新长诚漳州”)陈设一共65,000元人民币倾斜飞行投资额抵押品。详细明细列举如下:

序号

抵押品连队明确

公司终极

持股求出比值

抵押品总结

(人民币10000元)

1

厦门新中国长城计算机集团公司钢布置工程使与有限公司

100%

12,000

2

厦门瑞美钢圈使与有限公司

100%

8,000

3

厦门日报金属使与有限公司

100%

5,000

4

四川凌阳金属工业使与有限公司

100%

12,000

5

新长诚(漳州)繁重的工作使与有限公司

100%

28,000

总结

65,000

现董事会拟提请隐名大会授权证董事会基金现实养护,在抵押品每件东西总额不超越65,在000元里边。,处置是你这么说的嘛!分店的抵押品,公司可对上表所述5家重大受益分店的抵押品态度停止评定。并提请授权证董事长在是你这么说的嘛!态度内,基金各重大受益分店现实经纪和资产必要需要量养护决定详细抵押品总结,并签字相关性各项法度文章。

是你这么说的嘛!外国的抵押品布置好的东西曾经公司2012年4月18日传唤的最初届董事会第十六次汇合点深思熟虑经过,鉴于这次抵押品总结已超越公司又一期经审计净资产的10%,基金相关性法度、法规分类,该项外国的抵押品布置好的东西必要经公司隐名大会深思熟虑鼓励。

二、被抵押品人基本养护

1、厦门新长诚基本养护

证明正确有理日期:1997年2月24日

对齐地址:厦门展览会美区杏林杏北工业区

社团代表:吴志良

对齐资产:784.28无数的

经纪变换:献身于建造钢布置工程体系设计、创造、建形成一部分及保养;彩色钢板、钢构件、电动卷门等补集引起创造及保养;作包工境外钢布置工程和境内国际投标工程;是你这么说的嘛!境外工程所需的装置、论据退去;外国的差遣落实是你这么说的嘛!境外工程所需的工役制人事机关。

与公司的相干相干:公司及全资分店日上车轮指环(香港)使与有限公司(以下略号“日上香港”)分开具有其75%、25%的股权。

2、上钢轮辋基本养护

证明正确有理日期:2005年12月27日

对齐地址:厦门市同安区新民镇同辉路888号

社团代表:吴丽珠

对齐资产:1,420无数的

经纪变换:献身于汽车、农工车的青灰色的车轮、铝制车轮、枯萎、夹具、盘式棘爪掣总成及宁静汽车键入零件的研究与开发、创造与保养。

与公司的相干相干:公司及全资分店日上香港分开具有其51.04%、48.96%的股权

3、凌阳金属基本养护

证明正确有理日期:2006年12月22日

对齐地址:厦门市同安区新民镇二环南路199号

社团代表:吴志良

对齐资产:1,160无数的

经纪变换:献身于汽车用钢圈、铝圈、枯萎、盘式棘爪掣总成及其相关性零件的创造。

与公司的相干相干:公司及全资分店日上香港分开具有其75%、25%的股权。

4、四川日基本养护

证明正确有理日期:2010年4月26日

对齐地址:四川省南充市顺庆区潆华工业园

社团代表:吴子文

对齐资产:20,000万元

经纪变换:制造、处理汽车镶边,汽车零件,金属元素;零卖汽车零件,销售额建造论据;经纪本连队自产引起及技术的退去事情和本连队所需的机械装置、装置工具、原辅论据及技术的进退去事情;创造建造钢布置工程体系,创造彩色钢板、钢构件、电动卷门等补集引起。(再经纪变换不含介词答应放映,后置答应的凭答应证经纪;公务的限度局限或制止进退去商品技术除外)。

与公司的相干相干:公司具有其100%的股权。

5、新长诚漳州基本养护

证明正确有理日期:2011年3月22日

对齐地址:华安经济开发区九龙司工业园

社团代表:吴志良

对齐资产:5,000万元

经纪变换:筹建(筹建音延不得开端制造经纪执行),(再经纪变换关涉答应经纪放映的,应在在关心机关的答应后方可经纪)。

与公司的相干相干:公司具有其100%的股权。

6、首要财务声调

单位:万元

被抵押品人

2011年12月31日

2011年度进项

总资产

净资产

营业进项

净赚

厦门新长诚

49,319.73

21,732.77

55,223.00

5,086.97

上钢轮辋

30,520.81

14,552.48

30,899.64

1,115.96

凌阳金属

34,360.67

26,537.11

13,383.36

382.64

四川日

42,004.07

40,003.87

835.90

-37.89

再记载均经京天华对齐主任会计师审计

三、抵押品同意的首要满意的

1、抵押品方法:共同责任抵押品

2、抵押品总结:65,000元人民币

四、董事会建议

董事会以为:公司为是你这么说的嘛!子重大受益公司的倾斜飞行投资额抵押品是基金公司年度经纪目的及资产必要需要量养护决定的,由于它的日常制造和运营必要。更远的支撑分店的开展,每个分店的资产都是优良的。,商业声调良好。,结局能力很强。,为其陈设抵押品的财务风险是公司可把持的变换采用。满意、喜欢在抵押品每件东西总额不超越65,在000元里边。,公司可对是你这么说的嘛!重大受益分店的抵押品态度停止评定。并授权证董事长在是你这么说的嘛!态度内,基金各重大受益分店现实经纪和资产必要需要量养护决定详细抵押品总结,并签字相关性各项法度文章。

五、孤独董事建议

这次公司2012年度为重大受益分店做综合性中学授信荣誉抵押品,是基金公司年度经纪目的及资产必要需要量养护决定的,公司不在为重大受益隐名及宁静相干方、诸如此类非社团单位或个人的陈设抵押品的插上插头于。终止本公报日,公司无前途的重大受益隐名及持股5%以下的宁静相干方、诸如此类非社团单位或个人的陈设抵押品。公司尽量的抵押品均为重大受益分店陈设抵押品,重大受益分店无诸如此类外国的抵押品,公司及其重大受益分店未发生过期的抵押品、关涉司法行为的抵押品及因抵押品被宣判败诉而应承当遗失的养护,其抵押品决策顺序合法、有理,无伤害公司及公司隐名最最中小隐名的受益。契合奇纳河证监会、深圳抵押品交易所发生着的一份上市的公司外国的陈设抵押品的关心分类,我们家满意、喜欢公司为是你这么说的嘛!荣誉陈设共同责任抵押品。

六、累计外国的抵押品总额及过期的抵押品的总额

终止本公报出版之日,公司尽量的抵押品均为重大受益分店陈设抵押品,公司及重大受益分店无诸如此类外国的抵押品,公司为分店现实抵押品总结为40,500万元,遏制这次的抵押品在内则为105,500万元,占又一期经审计净资产的90.44%,公司及其重大受益分店未发生过期的抵押品、关涉司法行为的抵押品及因抵押品被宣判败诉而应承当遗失的养护。

七、备查文章:

1、《厦门日上车轮指环使与有限C公司最初届董事会第十六次汇合点结果》

2、公司孤独董事发生着的外国的抵押品的孤独建议

此外国的投资额事项尚须关涉公司2012?年最初次暂时隐名大会深思熟虑。

格外地注意到。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-020

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

发生着的换衣服公司审计部负责人的公报

公司和董事会的尽量的围攻都抵押品了我的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

公司靠在上面的审计部负责人张龙泉丈夫因任务变换,于2012年4月15日向董事会关涉写成文字的辞呈,申请书辞去审计部负责人函数。董事会对张龙泉丈夫在山肩审计部负责人音延作出的奉献有责任的。基金相关性法度、法规及公司机构的分类,满意、喜欢张龙泉丈夫的退职申请书,退职流言蜚语自保养业董事会之日起见效。

同时,经2012年4月18日最初届董事会第十六次汇合点深思熟虑经过,紧密并有陈金泽为公司审计部负责人,任期至公司最初届董事会任期呼出之日止。

陈金泽丈夫简历:

陈金泽,男,1965年9月生,硕士(MBA)程度,中共党员,年长的听者。曾任厦门市审计局外经处科员、副局长;厦门象屿指环使与有限公司审计市政保养机构副理事代表、审计部策士;厦门华商随意地指环使与有限公司财务总监;厦门金鹏假花使与有限公司厂长、抑制室理事;华夏道义财务咨询(厦门)使与有限公司,任副实施策士。2011年吸引住于厦门总主任会计师协会,屡次为厦门市中、年长的会计人事机关持续教育上学。对财务、审计、在内地把持、风险明智地使用、连队明智地使用等具有较深的实际和执行操控程度。靠在上面的厦门日上车轮指环使与使与有限公司审计部负责人。

陈金泽丈夫未具有本公司使与,无受过奇纳河证监会及宁静关心机关的处分和抵押品交易所惩戒,陈金泽丈夫与具有公司百分之五再使与的隐名、现实把持人不在相干相干。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-021

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

持股公司2011年度隐名大会注意到

基金厦门日上车轮指环使与使与有限公司(以下略号“公司”)最初届董事会第十六次汇合点结果,决定传唤2011届隐名年年的大会。,现将关心事项注意到列举如下:

一、传唤汇合点的基本养护

1. 隐名大会届次:2011年年如此度隐名大会

2. 汇合点的会议召集人:董事会

3. 汇合点传唤的墨守法规、合规性:公司最初届董事会第十六次汇合点深思熟虑经过《发生着的传唤2011年年如此度隐名大会的打手势需要》,传唤这次大会契合关心法度分类。、大大地细则和大大地。

4. 汇合点工夫:2012年5月11日午前9:30

5. 注册日期: 2012年5月7日(周一)

6. 汇合点方法:现场开票法

7. 列席反对:

(1)直到2012年5月7日(周一)后期15点。:00小时后,,在奇纳河抵押品注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的公司每件东西隐名均有权列席隐名大会,并可以以写成文字的形式付托代理人列席汇合点和照顾开票数,隐名代表不得发生公司的隐名。。

(2)公司董事、监事和年长的明智地使用人事机关。

(3)公司使用的出席或知道募捐人。

8. 汇合点座位:厦门展览会美区杏林北路3, 30号汇合点室

二、汇合点深思熟虑

1、 深思熟虑:发生着的公司决算表的流言蜚语2011

2、 深思熟虑:公司2011年度董事会年度流言蜚语制图

3、 深思熟虑:2011年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语制图

4、 深思熟虑:公司年报及公司2011年度总结流言蜚语

5、 深思熟虑:发生着的2011年度公司利润分派制图的打手势需要

6、 深思熟虑:会计公司续展制图

7、 深思熟虑:发生着的公司陈设的抵押品现实把持的打手势需要

8、 深思熟虑:发生着的公司重大受益分店的2012年保函

三、列席现场汇合点和对齐顺序:

1. 注册方法:

(1)契合需要量的社团隐名的法定代理人持插上插头单位威信的社团营业执照硬拷贝、公司隐名认为卡、我的身份证到公司注册。;万一校长在场,代理人该当具有社团营业执照硬拷贝。、法定代理人发行物的现行命令、公司隐名认为卡和我的身份证曾经在公司注册了。;

(2)契合需要量的自然人隐名应持隐名认为卡、我的身份证曾经在公司注册了。;万一校长列席汇合点,代理人该当具有隐名认为卡。、授权证现行命令和我的身份证曾经在公司注册了。;

(3)对齐隐名可以经过电报传真或通信注册。。社团隐名营业执照硬拷贝、隐名认为卡、股权清单、社团证明或现行命令,考勤卡对齐。

2. 汇合点注册工夫:从一份注册日的次日起到2012年5月9日(星期三):30-11:30,后期13点:30-16:30。

3. 汇合点注册座位:厦门日上车轮指环使与使与有限公司办公大楼董秘办

四、宁静事项

1. 汇合点接触过程

使接触: 厦门展览会美区杏林星北路30号(邮递区号):361022)

与接触: 钟博安、迟碧华

电子邮件: 800@sunrisewheel.com

联系电话: 05926666866

传 真: 05926666899

2. 汇合点将进行半歇。,隐名延期和交际费。

五、备查文章

1、C公司最初届董事会第十六次汇合点结果。

格外地注意到。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

附件

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

2011年度隐名大会授权证明

我们家授权证市政保养机构。 丈夫/喜欢指使他人的年轻妇女代表本公司/个人列席于2012年5月11日传唤的厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度隐名大会,我谨代表公司/个人对以下制图停止开票数。公司/个人未对开票数事项作出详述的点明。,信赖的可以代表信赖的行使其开票数权。,行使赋予特权的结果与我的单位完全相同。。

序号

汇合点深思熟虑

满意、喜欢

弃权

1

发生着的公司决算表的流言蜚语2011

2

公司2011年度董事会年度流言蜚语制图

3

2011年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语制图

4

公司年报及公司2011年度总结流言蜚语

5

发生着的2011年度公司利润分派制图的打手势需要

6

会计公司续展制图

7

发生着的公司陈设的抵押品现实把持的打手势需要

8

发生着的公司重大受益分店的2012年保函

注:

1、 再深思熟虑,客户可以满意、喜欢满意、喜欢。、“反”、盒子里画着弃权盒子。,开票教导。将一军无选择。,注视弃权。像一张将一军相似的,单方都满意、喜欢和反。,注视使退役

2、 付托赏金社团隐名的,应插上插头社团单位压模。

3、 信赖的无作出诸如此类开票点明。,信赖的可以基金本人的想要开票。。

4、 授权证现行命令的授权证现行命令。、复制的或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。。

付托人明确:

主身份证号码:

付托人隐名账号:

具有使与的隐名人数:

信赖的姓名:

信赖的的身份证号码:

付托运转:

付托日期: 年 月 日

信赖通过设定一时间期限来统治完毕至这次汇合点完毕。

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-022

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

会计公司续展公报

公司和董事会的尽量的围攻都抵押品了我的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

从京天华会计公司的审计任务看。,遵照我国对齐主任会计师孤独审计原则,殷勤的清偿,留存孤独自主、成立、公道审计原则,孤独审计建议的公道有理在纸上印,表示良好的职业道德,公司发行物的审计流言蜚语、公道慎重表达公司的财务声调和经纪效果。,公司拟持续使用京天华主任会计师事务尽量的限公司为公司2012年度财务审计机构,失业通过设定一时间期限来统治为一年的期间。,满期后可以续订。。

需要授权证董事会参考书OT的比率,协商决定京天华主任会计师事务尽量的限公司的相关性事情赏金并签字相关性协和解文章。

公司孤独董事对将一军出席的孤独建议。,见高个儿潮消息网(www. CNnFiel.com)。

这件事情曾经第十六次汇合点深思熟虑经过。,必要关涉隐名大会鼓励和鼓励。。

格外地注意到。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-023

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

2011年度流言蜚语网上简报会上的注意到

公司和董事会的尽量的围攻都抵押品了我的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

基金深圳抵押品交易所的关心分类,公司将于2012年4月27日(星期五)后期15点开端营业。:00~17:00在深圳抵押品消息使与有限公司陈设的网上平台进行2011年年如此度流言蜚语阐明会,年度流言蜚语将在东西远程操作电网中进行。,金融家可以登录全景电网金融家互相作用的平台(http):IRM.P5W.NET)与这次演示。。

列席往年流言蜚语会的任务人事机关:公司董事长吴子文丈夫、孤独董事何少平丈夫、财务负责人何AI Ping丈夫、董事会部长钟博安丈夫、保举继任者刘玲磊丈夫。

欢送金融家积极与在家。。

格外地注意到。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2011-024

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

最初届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点公报

公司每件东西围攻和中西部及东部各州的县议会抵押品抵押品。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司(以下略号“公司”)最初届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点注意到已于2012年4月8日以直线部分保养业、电子邮件发派人掌管。,汇合点于2012年4月18日午前11时在厦门展览会美区杏林杏北路30号公司2号汇合点室以现场方法传唤。公司有3名管理者。,到3人。,董事会部长列席汇合点。汇合点的传唤契合公司条例。、公司条例及宁静关心分类。

汇合点由陈明利丈夫掌管,董事会主席。举手开票数,采用列举如下动和解证明正确有理结果:

一、深思熟虑经过了《2011年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语制图》

开票数导致:满意、喜欢3票。。。。;反0票;弃权0票。

详细满意的请拜见《公司2011年度流言蜚语》第九节。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

二、深思熟虑经过了《发生着的公司决算表的流言蜚语2011》

开票数导致:满意、喜欢3票。。。。;反0票;弃权0票。

基金京天华主任会计师事务尽量的限公司的京天华审字(2012)第0811号《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度审计流言蜚语》审计导致,2011,公司落实营业进项1,290,950,969.13元,同比增长20.61%;总利润104,700,443.98元,同比增长2.59%;净赚88,743,019.62元,同比增长6.21%;总资产2,208,169,188.94元,同比增长74.12%;归属于一份上市的公司隐名的尽量的者权利1,166,533,607.94元,同比增长168.38%。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

三、发生着的公司年度流言蜚语和流言蜚语摘要的制图

开票数导致:满意、喜欢3票。。。。;反0票;弃权0票。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制的《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语》及《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语摘要》顺序契合法度、奇纳河抵押品接管机构的行政规章,流言蜚语的满意的是真实的。、正确、充分地慎重表达了公司的现实养护。,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

关心详细消息,请拜见www. CNIOF.CO.C.,年度流言蜚语摘要也于四月在《抵押品时报》上颁发。、《奇纳河抵押品报》、《上海抵押品报》、《抵押品日报》。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

四、2011年度利润分派制图草案经过。

开票数导致:满意、喜欢3票。。。。;反0票;弃权0票。

基金京天华发行物的京天华审字(2012)第0811号《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年度审计流言蜚语》:流言蜚语期内,合日记净赚为88,743,019.62元,年底分派利润为248。,464,214.40元;总公司年终的未分派利润为3。,438,124.86元,2011年度净赚27,778,504.78元,往年按净赚10%抽象派的法定盈余公积金2,777,850.48元,岁末分派总利润为56。,438,779.16元。

满意、喜欢公司以终止2011年12月31日公司总家畜21,200万股是基数。,向每件东西隐名按每10股派发现钞分派金1.50元人民币(含税),总共31个,800,0元,廉价卖的未分派利润暂不分派。,结转下一年的期间度;同时,资产存量不增多资产防护办法区。。

孤独董事对将一军出席的孤独建议。,拜见2012年4月20日的巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

五、深思熟虑经过了《发生着的公司2011年在内地把持自身评价流言蜚语的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢3票。。。。;反0票;弃权0票。

中西部及东部各州的县议会以为:公司基金《深圳抵押品交易所一份上市的公司在内地把持点明方向》已构筑了军旗的公司管理布置、委托书和风险评价机构。,详述的的决定、实施、监视的函数和运转等。,构筑科学认识无效的分税制入口机制,每个环节能够在的在内地和内部风险是有理的。,确保公司的制造经纪执行取得DES,公司在内地把持自身评价流言蜚语2011是真实的。、成立慎重表达了公司在内地的构成和运作,获得公务的关心法度、行政规章和机关规章的需要。

详细满意的请拜见公司2012年4月20日见报在巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)上的2011年度在内地把持自身评价流言蜚语。

六、深思熟虑经过了《发生着的公司2011年度募集资产年度寄放与运用养护的专项流言蜚语的打手势需要》

开票数导致:满意、喜欢3票。。。。;反0票;弃权0票。

中西部及东部各州的县议会将对募集资产的运用养护停止检查。,以为:该公司已特意贮存和特别使用权筹集资产。,资产的运用和股权的受益无秘密的的变换。,不在违规运用募集资产的插上插头于。

详细满意的请拜见公司2012年4月20日见报在巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)上的2011年度募集资产运用养护特别流言蜚语。

七、关心会计公司续展的打手势需要抓住审和解经过。

开票数导致:满意、喜欢7票。。。。。。。。。;反0票;弃权0票。

概况请参阅4月20日在纸上印的《抵押品时报》,2。、《抵押品日报》、《奇纳河抵押品报》、上海抵押品报和高个儿潮消息网(www. CNNFo.com)。的《会计公司续展公报》(公报号:2012-022)。同时,孤独董事对将一军出席的孤独建议。,拜见2012年4月20日的巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)。

本打手势需要仍需关涉隐名大会深思熟虑。。

备查文章:

1、《厦门日上车轮指环使与使与有限公司最初届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点结果》

2、《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语》

3、《厦门日上车轮指环使与使与有限公司2011年年如此度流言蜚语摘要》

4、2011年度在内地把持自身评价流言蜚语

5、2011年度募集资产运用养护特别流言蜚语

格外地注意到!

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年4月20日

抵押品指定遗传密码:002593 抵押品略号:日上指环 公报号:2012-024

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

美国国际贸易市政保养机构发生着的C的终极导致的注意到

公司和董事会的尽量的围攻都抵押品了我的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或象征删掉。

美国国际贸易市政保养机构(以下略号“USITC”)在美国工夫2012年4月17日颁布,从奇纳河出口青灰色的车轮无物质性伤害或奶牛美国相关性从事工业的,从此处,美国无能力的落实反随便堆放和反津贴。。详细网站是:

http://www.usitc.gov/press_room/news_release/2012/er0417kk2.htm

美国国际贸易市政保养机构当天做出最末判决。,6名代表一致以为从奇纳河出口青灰色的车轮无能力的对美国相关性从事工业的形成物质性伤害或奶牛,从此处,商务部无能力的需要定做的征收反随便堆放税。。美国国际贸易市政保养机构将在两周内作出正式判决。。

美国商务部曾在2012年3月19日作出肯定质的终裁,我国钢轮制造商或退去商在随便堆放行动,随便堆放审视从44.96%到193.54%不同。同时,商务部还裁定奇纳河输美的此类引起获得了25.66%至38.32%不同的津贴,在家对厦门日上车轮指环使与使与有限公司(以下略号“公司”)及其分店厦门多富进退去使与有限公司制造及退去的先行的引起授予63.94%的反随便堆放打算税和34.55%的反津贴打算税。详见董事会于2012年3月22日在巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)、《抵押品时报》、《奇纳河抵押品报》、《上海抵押品报》、《抵押品日报》上出版的《发生着的美国对奇纳河青灰色的车轮双反考察事变终裁导致的公报》(公报号:2012-012)。如美国顺序,反随便堆放税或反津贴税必不可少的事物由美方鉴定。

2011年公司退去到美国该量级引起落实销售额2344.51万元,约占公司2011年装填钢轮引起营业进项的3.45%,在公司经过越南制造基地领先,它增加了损失。。如今,这家公司通常可以经过奇纳河厂子卖给奇纳河。,更欢心在海外集会的开展,会对公司的业绩发生必然的压紧。。

关心事项的发展养护请宽大金融家关怀公司更远的的公报。

格外地注意到。

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

董事会

2012年4月20日

厦门日上车轮指环使与使与有限公司

2011年度募集资产运用养护

专项流言蜚语

基金一致规范的关心分类,现将本公司2011年度募集资产寄放与运用养护阐明列举如下:

一、筹资资产基本养护

(一) 现实募集资产数额、资产到位工夫

经奇纳河抵押品监视明智地使用市政保养机构证监发行字〔2011〕880号《发生着的满意、喜欢厦门日上车轮指环使与使与有限公司高音部公诸于众发行一份的批》,增长指环获准向中华人民共和国发行人民币权利股(53股),000,0股,每股面值1元。,每股发行价12.88元人民币。,募集资产每件东西总额为682元人民币。,640,0元,起飞人民币34元的总成本,292,116元后,净进项上升至648,347,884.00元。

是你这么说的嘛!募集资产净数曾经京天华主任会计师事务尽量的限公司京天华验字(2011)第0113号《验资流言蜚语》使生效。

(二) 往年运用量、运用总结和在进步中剩余的。

1.往年运用量

2.运用总结和在进步中剩余的

2011年度,公司募集资产运用养护:

(1)经过筹集资产直线部分筹集投资额资产107,838,894.82元。直到2011年12月31日,本公司募集资产累计直线部分入伙募投放映107,838,894.82元。

(2)公司筹资放映预投资额总结为人民币,086,817.77元,在家:四川凌阳金属工业使与有限公司汽车钢圈及钢布置制造放映入伙总结为84,257,756.97元;厦门日报金属使与有限公司年产150万套轻量子化无内胎钢圈放映入伙总结为15,829,060.80元。

(3)公司使用超募资产鼠曲草补足的在进步中性47,597,884.00元。

(4)四川凌阳金属工业使与有限公司存入募投放映出口装置的信用证抵押品金认为剩余的为6,110,0元。直到2011年12月31日,抵押品还没有外国的结局。。

综上,直到2011年12月31日,募集资产每件东西总额为261。,633,596.59元,还没有运用的总结为388。,562,121.42元。

二、筹资资产明智地使用

(一) 筹资资产明智地使用

为了军旗筹资资产的明智地使用和运用。,防护办法金融家权利,公司受公司条例的担当管理人。、深圳抵押品交易所上市分类、对一份上市的公司募集资产运用的更远的分类、法规和需要,并有我公司现实养护,募集资产运用明智地使用办法(下)。该明智地使用办法于2010年8月8日经本公司最初届董事会特别感应次汇合点深思熟虑经过。

基金明智地使用办法和事情必要,本公司从2011年7月起对募集资产执行专户回忆,筹措资产筹措倾斜飞行资产,吐艳倾斜飞行、发起人签字了三方接管同意,笔直的审批募集资产运用养护,抵押品专项资产。直到2011年12月31日,公司笔直的如三方的分类,募集资产的运用与运用。

(二) 筹集资产

直到2011年12月31日,筹集专项资产(单位):人民币)列举如下:

开户倾斜飞行

倾斜飞行账号

认为类别

回忆剩余的

奇纳河工商倾斜飞行使与使与有限公司厦门集美分公司

4100020119201100000

活、按期

207,922,529.96

奇纳河农业倾斜飞行使与使与有限公司厦门杏林分公司

40325001040020500

活、按期

72,466.34

兴业银行倾斜飞行使与使与有限公司厦门兴林分公司

129950100100086000

活、按期

180,567,125.12

总结

388,562,121.42

存款剩余的再,已入会募集资产利钱1的进项,866,577.95元(2011利钱进项1),866,577.95元),监禁已从18起飞。,743.94元(监禁2011)18,743.94元)。

三、往年筹集的资产现实运用养护

往年筹集的资产现实运用养护,概况见附件。:募集资产运用养护较比。

四、募集资产入伙放映资产运用的变换

五、先前的投资额放映曾经转变或换上衣服了整个。

六、筹资资产运用与出版说话中肯几个问题

2011年度,本公司已按《深圳抵押品交易所中小连队板一份上市的公司军旗运作点明方向》和本公司募集资产运用明智地使用办法的相关性分类即时、真实、正确、片面出版募集资产的运用和运用养护。。

附件:募集资产运用养护较比(附后)

厦门日上车轮指环使与使与有限董事会

2012年4月18日

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