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西仪股份:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文

    保密的编码:002265           保密的略号:西计量器一份            公报编号:2012-005

云南云南云南云南西部家用电器备有有限公司开拓的备有备有有限公司

四的届董事会第三届社会公报

公司每个人董事、监事、负责人放下保密的公报的事情、适当地和完整性,公报中

无诚意记载、逆的提议或主人和增效的责怪。。

云南云南云南云南西部家用电器备有有限公司开拓的备有备有有限公司第三位董事会四的次社会接触于 2012 年 3 月 8 日以

经过电子邮件或书面的活期检修发送社会接触圈。。。2012年3月19日,云南云南云南云南,昆明水痘牧场

餐厅的社会空虚的。。参与社交必须是董事会的9。,对9的愿望,社会主人是魏章之。、魏喜福、

谢力、陈永茂、周成高、林静、宋健、冯小伟、Xie 云山。公司监事、优级负责人

朱金玉,一组人和孤立的导演在蹑足其间。。董事会主席魏章之博士掌管社会工作。。。

社会检阅、该命令符合的《中华人民共和国公司条例》。。

与圣职授任的相干。社会接触把编排到广播网联播一任一某一接一任一某一地被付诸开票。。

1、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2011 年度董事会交给某人公报>向某某东西颔首或颤抖。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

看一眼顺应潮水航行的网。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

2、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2011 年度总经理交给某人公报>向某某东西颔首或颤抖。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

3、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2011 年岁入及其摘要>向某某东西颔首或颤抖。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

《公司条例》、证券法、深圳牲畜去市场买东西保密的去市场买东西类别表、公司条例

深圳牲畜去市场买东西急欲填报绕行的,联络公司

执行制作领袖的限度局限,2011年退学事件缀编。

看一眼顺应潮水航行的网。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

1

4、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2011 年度财务决算公报>向某某东西颔首或颤抖。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

2011,本公司已累计营业返回38,316万元,某年级的学生生的的总和

为1,509万元,净返回占整个预算的1,504万元,年度预算

,未能博得令人满意的预算次要是由机械BA理由的。。

战术废的呈现,任职于和使接触的推销的早已终止。,

增效性情射中靶子其余的伯爵征集。,更有利可图的评级

少,股票上市的公司签字礼仪将在进入后接球。。,价钱下跌等精神错乱使CIRC的本钱急剧破产。。,原

充填用娖剂、劳动力本钱加强等精神错乱的呈现,公司上市后公司摘要的压低价值。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

5、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2012 年度财务预算公报>向某某东西颔首或颤抖。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

2012 年,公司的工作量制作排列、促销才能、压低制作本钱、偷窃

售后服侍等办法,全面放产额义卖去市场买东西竟争才能。2012年度公司预算的物镜

争得5亿元营业进项,1的总和,000万元。

是你就是这样说的嘛!这次上市哪儿的话代表公司的报答预测。。,可以理由顺差推销的去市场买东西

州月钱、杂多的精神错乱,如处理合作交给某人的才能。,无可置疑。,请特殊留意围击

意。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

6、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2011 年度汇成分配预案>向某某东西颔首或颤抖。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

到2011年12月31日底,该公司的总死刑的为291。,026,000 股。立信奖学金的机身

务所审计,年净进项2011—13,878, 元。第某年级的学生未分配发回

115,258, 元,忽然成2011分分配物整个地匹偶的2010的汇成3。,201,

元,2011年末,发回分配率为98。。,178, 元。2011情绪反应公司内脸的杂多的精神错乱

发生,业务进项和总汇率已大幅终止。。,公司对照更多酣眠的领袖时机

难,对个体经济变异的无力回应,繁衍排列的承载巨大,理智2012手术

标,2011没外币形式的公司。

孤立的导演来到了刚过去的举行,高处了孤立的表明。。

公司的暂时的开展与需要量,关怀握住控制违禁物匹偶的暂时小马,容许发回

2

匹偶大会的审察与申请表格。。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

7、试场阅历了种种使心烦意乱。。<日常相干市事项公报>向某某东西颔首或颤抖。

猜想的盖板是董事会的5。。,卓越的的委托职位:魏章之、魏喜福、谢力、陈永茂、邹

成高。《公司条例》、对公司规章等规则的召唤,董事会5名会员唱票。

给某某东西颔首或摇头,以4票经过开票。。,4票,0票回答,0弃权。

该公司估计将在2012,卖发生的日常相干市不踏过人民币 20,000万元,

作为作物物交换,每日去市场买东西不得超越4元。。,350万元,活期服现役的零碎的活期衔接

不超越300万元。在流行中的城市事务的印制的广告

孤立的导演表明着如今的孤立。:,公

定中心家臣符合的孤立的导演,孤立的导演完毕时的反省。公司第三位董事

四的定中心上社会调查。,导演戏票。公司及

相干城市是体格在展览会的自愿地做的工作按照的。。,互惠共赢,保险单放下办法

法度奈何,刚过去的城市的价钱是由展览会决议的。。,官价公允,不忠于群众、展览会的、展览会的蓝本

则,由于不到庭而败诉损伤公司业余爱好和少数匹偶业余爱好的行为。。我可以把这件事用于议论匹偶的相遇。。

行调查。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

8、试场阅历了种种使心烦意乱。。<2011 年使进入方法执行制约及 2012 年使进入方法发射公报>的

颔首或摇头。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权

2011年度使终止传阅资产使进入方法总广袤,承包人赞助进入方法颂扬

一万元将用于其余的疆域制作技术

物理化学开发区、放制作才能等。

2012,公司终止传阅资产,并于8进入方法。,600万元,次要用于连杆送信人的时新制作零碎。

盼望礼仪。

9、试场阅历了种种使心烦意乱。。<董事会审计监禁对公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_011="2011" 年度本质上的把持私利="年度本质上的把持私利">
评标公报

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

孤立的导演对这件事情宣布了孤立的评论。:,公司体格了一任一某一比

3

控制实现者的零碎可以是奈何的。公司本质上的公家使产生兴趣评价公报、确立或使安全地

它门侧了公司的根本开发区和运营。。。

公报看一眼顺应潮水航行的网。

10、试场阅历了种种使心烦意乱。。<董事会审计监禁担心对 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_011="2011" 年度奖学金博得者师事务所="年度奖学金博得者师事务所">
伴侣审计摘要公报和奖学金博得者修订P

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

监督者容许利辛奖学金接球者分科重要官职(特殊)

交给某人射中靶子交给某人,兵士们尽职尽责。,尾随孤立、确立或使安全、途径选出而尚未上任的的展览会实现,朴素的、士兵,公

让步孤立的审计表明。容许续聘立信奖学金博得者师事务所(特殊普通打伙儿)担

2012年度公司财务公报审计交给某人,就业老化,年报审计费35万元。

孤立的导演向刚过去的地方分发荒凉的的表明:1、奖学金博得者重要官职备有备有有限公司

的营业执照、毕业文凭及其余的定中心家臣,我信任利辛奖学金博得者的重要官职(尤其普通的)

有保密的、行进射中靶子法度阅世,余地公司审计机构的资产

格。2、与利辛奖学金博得者公司或企业的事项(特殊是生殖细胞的细胞质)

监禁提案,并符合的公司第三位董事会四的次社会接触调查,适当地序列。3、朕同

意延聘立信奖学金博得者师事务所(特殊普通打伙儿)作为公司的2012年度财务审计机构。

4、签字礼仪的召唤符合的审察。。

班颔首或摇摇头,表现他必须接球AN的反省。。。

11、试场阅历了种种使心烦意乱。。一任一某一孤立的导演向某某东西颔首或摇头。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

容许放下朱金玉博士为第三博孤立董事。

孤立的导演向刚过去的地方分发荒凉的的表明:1、公司孤立董事的挑选与次序

该定货单符合的公司章则。、公司章则等定中心圣职授任,合法奈何;被挑选人是

充分认识被挑选人的教育、这种专业经历和专门知识的良好约束

被挑选的,被挑选人本身的批准。2、被反省,朱金玉博士的照耀嵌、工

经历与空军大队全音程,依我看朱金雨博士一套外衣LIS董事的资历。,不存在

在限度局限下,1971奇纳河证监会推销的去市场买东西,由于不到庭而败诉公司条例。、《公

终止T的办法圣职授任。3、容许朱金玉博士为公司第三位董事会孤立

董事会的委派符合的审察。。

朱金玉博士的简历附于判决附件。。

4

申请表格求职的人的孤立董事应符合的匹偶条约。

批。一任一某一孤立的掌管申请表格求职的人的简历,使遗传

三城市日,使遗传时间,无论是单位静静地公家,都在申请表格求职的人资历。

有卓越的的政体鉴定。,答辩可以经过最接近的使接触人直接联络热线服务给打电话服现役的给打电话发送。。。

12、试场阅历了种种使心烦意乱。。检阅公司 2011 终年程度匹偶大会的向某某东西颔首或摇头表示》。

颔首或摇头的9张票,9票,0票回答,0弃权。

兹定于 2012 年 4 月 16 日上半天 9 时在公司轻松帐篷二楼社会接触室检阅 2011 终年

程度匹偶大会,对白事的蓄意的

(1)调查《担心 2011 年度董事会交给某人公报向某某东西颔首或颤抖。

(2)调查中西部及东部各州的县节制饮食交给某人公报做成左右向某某东西颔首或摇头表示

(3)调查《担心 2011 年岁入及其摘要向某某东西颔首或颤抖。

(4)对Y账目变更的蓄意的

(5)审察财务预算印制的广告单2012,颔首或颤抖。

(6)2011年度工程勘查。

(7)调查《担心日常相干市事项公报向某某东西颔首或颤抖。

(8)关怀的向外看思索<董事会审计监禁担心对 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_011="2011" 年度奖学金博得者师事务所从事公="年度奖学金博得者师事务所从事公">
审计交给某人摘要公报与奖学金接球者修正

(9)调查《担心补选孤立董事向某某东西颔首或颤抖。

(10)把稳颔首或摇头时的阴沉的思索。

13、宋健博士,公司的孤立董事、冯晓伟博士、Xie 云山博士向董事会符合的了《2011

年度孤独董事功用公报,并将于2011停止的公司年程度匹偶大会上检阅。。

此判决。

云南云南云南云南西部家用电器备有有限公司开拓的备有备有有限公司

董事会

2012 年 3 月 19 日

5

附件:

朱金雨博士个人简历

朱金玉,男,生于1967年5月,1986年6月的交给某人。湖南睢宁人,苗族,

中共党员,可以处理Ph. D.(奖学金博得者)、团契读经者、硕士研究生导师。

1997 年、2001破促销有帮助的读经者、读经者职称。

2001年12月以后,先后挑起云南云南云南云南副教长云南云南奖学金、党委书记、内阁政府财政

奖学金博得者研究中心副监督者、科研部监督者,云南云南省云南云南市云南云南人事局局长。

高音的孤立导演阅历

2001/09~2006/09   云南云南云南云南驰宏锌锗备有备有备有有限公司(600497)孤立董事

2002/11~2009/11   云南云南云南云南罗平锌电备有备有备有有限公司(002114)孤立董事

2006/09~2011/09   云南云南云南云南马龙疆域集团备有备有备有有限公司(600792)孤立董事

2011/09~到如今为止      云南云南云南云南煤业生机备有备有备有有限公司(600792)孤立董事

2009/06~到如今为止      云南云南云南云南沃森生物术语备有备有备有有限公司(300142)孤立董事

2011/09~到如今为止      昆明川金诺化工备有备有备有有限公司(拟上市)孤立董事

孤立导演的整个功用,变得孤立孤立的导演的功能,并与董事会、管

床上有一任一某一骗子的人相商。。

学术风气的学科阅世与实现经历

合格奇纳河1971保养影象奖学金博得者师和保养影象资产评价师,影象奖学金制胜的一记入球影象

资产评价师的购买影象,伴侣奖学金博得者和财务处理方案、审计与资产评价

执业阅历。

朱金雨博士和公司和公司的董事、监事、上层林处理方案与公司验收

持股除超越五的匹偶、它与了解器中间部分的零碎有关。。,不要保存公司的硬拷贝

份,奇纳河1971规则授予和。

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