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方富资本:第一届董事会第十三次会议决议公告[2016-039]_方富资本(833962)股吧

公报日期:2016-12-27

公报编号:2016-039

纽带加密:833962 纽带简化:方富资本 作为主人能解决:开创纽带

北京的旧称方富资本明智地使用股份对公众不完全开放的公司

高音的届董事会第十三倍的数聚会后果公报

公司及全部董事保障确认达标、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主要的投下,而且其使满足的现实、诚实和完整性承当单独和协同的法度责任。。

一、聚会聚集制约

北京的旧称方富资本明智地使用股份对公众不完全开放的公司(以下简化“公司”)高音的届董事会第十三倍的数聚会于2016年12月26日在公司聚会室以现场及新闻报告方法聚集。聚会留心于二零零岁12月第十二个的以电话系统送交全部董事。。聚会由董事长王超行医掌管。,聚会应由五名董事列席。,五名董事的现实列席制约。这次聚会的聚集顺序契合LA公司的规则。、《董事聚会事规则》等有关规则。

二、聚会议论法案和开票

董事会议论和议论聚会提案后,列席聚会的董事开票,后果的构成如次:

(1)议论和经过在四周选出而尚未上任的总干事的法案。

查核使满足:余素丽未婚妻任务分工整齐,作为执行经理运用退职,持续肩部副主席,思索公司紧邻的可持续发展和明智地使用必要,董事会议论,公司商定辞去于素丽未婚妻的执行经理作用。,选出而尚未上任的王超行医为公司执行经理。,任期至教区牧师董事会完毕(附履历表)。

选举胜利:五张无效票,他们中有五关于个人的简讯商定了。,0票反,0弃权。

(2)议论和经过在四周。

查核使满足:由于张国红未婚妻的关于个人的简讯报告,运用辞去财务总监作用,瞬间地缺乏的公司另一边状态,董事会议论,公司商定辞去张国红未婚妻的财务把持作用。,选出而尚未上任的蒋静未婚妻为公司财务总监,任期至教区牧师董事会完毕(附履历表)。

选举胜利:五张无效票,他们中有五关于个人的简讯商定了。,0票反,0弃权。

三、备查用锉锉登记分类

(一)《北京的旧称方富资本明智地使用股份对公众不完全开放的公司高音的届董事会第十三倍的数聚会后果》北京的旧称方富资本明智地使用股份对公众不完全开放的公司

董事会

2016年12月27日

附件:

1、王超行医简历

王超行医,奇纳河国籍,美国永世庇护权,男,1958 年来,硕士研究生学

历。1982年7月至1983年7月,吉林省通化钢铁公司党校教员;1983年9

1986年6月,读书于吉林综合性大学法度史专业;1986年7月至1990年7月,

吉林综合性大学法学院教员;1990年9月至199年8月,历届国家工商行政明智地使用局

负责人科员、处长;1997年8月至200年2月,奇纳河纽带监督明智地使用任命法

法度部负责人、副负责人、负责人,受考验局局长;2006年5月至2007年4月,任北京的旧称

德宏糖衣陷阱副负责人、合伙人;2007年8月至2012年7月,仁和平的纽带

对公众不完全开放的公司执行经理;2012年12月至2015年5月,任北京的旧称方富授予明智地使用对公众不完全开放的公

司执行经理;2015年6月直到今天,任公司董事长。兼任信达纽带对公众不完全开放的责任公司、阳

广成成环形对公众不完全开放的公司孤独董事。

2、蒋静未婚妻简历

姜静未婚妻,奇纳河国籍,无永世庇护权,女,1965 年来,本科学历。

优级主任会计师,注册主任会计师。1986年7月至2000年8月,建设局任四平分局

理;2000年9月至200年9月,北京的旧称功劳空调设备对公众不完全开放的公司财务经理;2006

2009年10月至8月,吉林青大石油成环形审计总监;2009年9月至2011年

10月,北京的旧称中集宏远土地开发对公众不完全开放的公司财务总监;2011年11月至201年12月

月,任北京的旧称新恒基土地成环形财务总监;2015年10月直到今天,作为公司的首座财务官

理。

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