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(高处B77版)

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十三个的、被名声人担负孤独董事弱违背柴纳保监会《承保人孤独董事支撑暂行使遭受》的裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十五个体组成的橄榄球队世纪、被名声人担负孤独董事弱违背柴纳人民银行《股份制商业银行孤独董事和内部监事惯例直系的》的裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十五个体组成的橄榄球队、被名声为孤独董事的行政任务的不得违背柴纳证监会的董事、监事、高级支撑行政任务的供职资历裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十六、被名声为孤独董事的行政任务的不得违背另外的相关性裁定。、孤独董事资历的涉及裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十七、包罗广东雷(圆)股份保密的公司。,被名声人同时孤独供职的股票上市的公司总量,同时,他担负孤独董事的时期不超越。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十八、该被名声人已契合《国际外姓表示支撑使遭受》的请求允许。,催促董事会指派孤独董事攻读学位者、学历、学衔、仔细任务经验、将发行自己的事物多元主义任务的仔细理睬。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十九个、被名声人过来曾担负过孤独董事。,未分担或完成常常未分担或完成或未分担或完成的董事会大会;

  √□ 是 □ 否 □ 不适合

  近亲三年内,名声人应在董事会大会打拍子列席董事会大会。, 未列席 ___0____次。(不分担是指不亲自分担,不付托旁人分担

  三十、被名声人过来曾担负过孤独董事。,不存在未按裁定宣布孤独董事洞察力或宣布的孤独洞察力经证明明白的与证书非的健康状况;

  √□ 是 □ 否 □ 不适合

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十一、名声人未受到除C外侧另外的相关性机关的处罚。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十二、在香港上市的五家下公司中,未分担或完成被名声人担负董事。、监事、高级支撑行政任务的环境;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十三个的、被名声人未满70岁,同时在有些人公司、机构或社会棉纸供职的环境。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十五个体组成的橄榄球队世纪、被名声人未分担或完成另外的冲击力诚信的环境,dil。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

该被名声人干杯前述的国务的的忠实。、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大降落;另外的,该被名声人情愿承当到这地步发生的法度责任,又。

  本名声人授权证董事会书记将本国务的的满意的经过深圳保护交易税股票上市的公司事情曲线形的参加、报深市,董事会书记的前述的行动应涉及,被名声人该当承当一致的的法度责任。。

名声人(盖印):广东雷(圆)股份保密的董事会

2015年12月31日

广东雷(圆)股份保密的公司

  孤独董事攻读学位者国务的

国务的人刘勇,广东市第七届董事会孤独董事攻读学位者,我在此国务的并干杯,我和广东雷(圆)股份保密的公司暗中未分担或完成相干,鉴于相关性法度、行政规章、机关规章、深圳保护交易税的正常化公文和事情裁定请求允许,详细陈说列举如下:

  一、个体不存在《公司条例》第一百四十六条裁定不得担负公司董事健康状况;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二、我有资历鉴于本公司条例供职。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  三、个体早已按照柴纳证监会《股票上市的公司高级支撑行政任务的交朋友任务直系的》的裁定使收回孤独董事资历证书;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  四、上年,我和我的直系亲属、次要的社会相干不在意的公司或其关系公司任务。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  五、上年,我和我的直系亲属未分担或完成眼前的或不坦率的取得该公司1%下的已发行股份或许该公司流行音乐十大畅销唱片使合作。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  六、上年,我和我的直系亲属未分担或完成在眼前的或不坦率的取得股票上市的公司已发行股份5%下的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  七、上年,我和我的直系亲属不在意的该公司刑柱使合作、现实把持人及其关系商号。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  八、我归咎于广东雷(圆)股份保密的公司或其隶属公司的分子、广东雷(圆)股份保密的公司刑柱使合作供奉财务、法度、支撑会诊、技术会诊行政任务的等。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  九、我归咎于公司及其刑柱使合作、工作现实把持人或有要紧事情联系的单位,不得在刑柱使合作单位对待大事情。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十、个体在上年不具有前六项所列健康状况。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十一、我未分担或完成被柴纳证监会取缔进入股票行情,仍在取缔范围内的行政任务的;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十二、我还未分担或完成被保护交易税披露供认为不合适的的D。、监事、高级支撑行政任务的;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十三个的、我近亲三年未分担或完成受到柴纳证监会的处罚;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十五个体组成的橄榄球队世纪、我未分担或完成被保护交易税披露责怪或批判过。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十五个体组成的橄榄球队、上年,个体、在我某种情势或位置的单位,未分担或完成另外的冲击力我孤独的环境。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  十六、作为一名孤独董事,我未分担或完成违背。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  十七、我归咎于政党的的风琴、全国人民代表大会棉纸、政府机关、政治协商大会机构、司法机关、检察当局等另外的入学按照、在四周公务员惯例的裁定、单位定中心支撑公务员退职。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  十八、我三年内归咎于归休或归休行政任务的,股票上市的公司与其原眼前的相关性的定中心支撑公务员。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  十九个、我三年内归咎于归休或归休行政任务的,以及,拟议的孤独董事快速行进并未购置物该命运注定、定中心棉纸部称赞的定中心行政公务员。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十、我早已退职或归休三年了,且拟任孤独董事事务还没有按裁定向个体某种情势或位置党委党组(党委)小报并立案的定中心支撑公务员。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十一、这次我计划做一名孤独董事,不属于定中心支撑公务员在离任和退(离)休后三年内在原供事务支撑地域和事情范围内客商持股占25%下的股票上市的公司供职的健康状况。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十二、我的指派弱违背定中心纪律委任的裁定、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉新产品的洞察力》中在四周高等院校领导班子分子兼供事务的裁定。

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  如否,请仔细阐明:_________

  二十三个的、我弱违背《孤独经营支撑暂行使遭受》。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十五个体组成的橄榄球队世纪、个体供职弱违背柴纳人民银行《股份制商业银行孤独董事和内部监事惯例直系的》的裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十五个体组成的橄榄球队、被名声为孤独董事的行政任务的不得违背柴纳证监会的董事、监事、高级支撑行政任务的供职资历裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  二十六、我的指派弱违背另外的相关性机关对掌管的洞察力。、孤独董事资历的涉及裁定。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十七、包罗广东雷(圆)股份保密的公司。,我多元主义孤独董事的股票上市的公司数量,我在关中未分担或完成担负孤独董事超越六年。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十八、我在向潜在股票上市的公司供奉的简历打中事业、学历、学衔、个体理睬,如任务经验和自己的事物多元主义任务都是真实的。,正确,未受损伤的。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

  二十九个、个体已恪守本使遭受对个体的记载请求允许。,监视董事会填写自行的任务、学历、学衔、仔细任务经验、将发行自己的事物多元主义任务的仔细理睬。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十、我过来曾担负过孤独董事。,不存在常常未分担或完成或常常未分担或完成董事会大会的环境。。

  √□ 是 □ 否 □ 不适合

  近亲三年内,我将列席自己的事物股票上市的董事会大会。,未列席大会__0____次。(不分担是指不亲自分担,不付托旁人分担

  三十一、我过来曾担负过孤独董事。,不存在未按裁定宣布孤独董事洞察力或宣布的孤独董事洞察力经证明与证书非的健康状况。

  √□ 是 □ 否 □ 不适合

  如否,请仔细阐明:_________

  三十二、在过来的三年里,我未分担或完成受到另外的相关性机关的处罚;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十三个的、个体不存在同时在超越五家下的股票上市的公司担负董事、监事、高级支撑行政任务的环境;

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十五个体组成的橄榄球队世纪、我还不到70岁。,同时在有些人公司、机构或社会棉纸供职的环境。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:______________________________

  三十五个体组成的橄榄球队、我未分担或完成另外的冲击力诚信、勤劳和我。

  √□ 是 □ 否

  如否,请仔细阐明:_________

国务的人刘勇(正楷书)慎重国务的:我完整懂孤独董事的债务,干杯前述的州人的忠实、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大降落;另外的,个体情愿承当到这地步使遭受的法度责任和领受深圳保护交易税的处罚。演讲的公司的孤独董事,柴纳保护监视支撑委任和深圳保护交易税将娓,确保有十足的时期和精神尽职尽责地履行债务。,孤独判别,不受公司次要使合作的约束、现实把持人或另外的单位或个体的冲击力。在我担负公司孤独董事打拍子,如呈现不契合孤独董事供职资历健康状况的,我将即时向董事会小报,并以。

  个体授权证该董事会书记将本国务的的满意的及另外的涉及个体的理睬经过深圳保护交易税股票上市的公司事情曲线形的参加、报深市,董事会书记的前述的行动被涉及,我将承当一致的的法度责任。

  国务的人:(签名)刘勇

  日 期:2015年12月31日

  保护编码:200168 保护略语:射线B 公报编号:2015-075

广东雷(圆)股份保密的公司

六度音程届董事会第十九的个次大会胜利公报

公司及全部情况董事干杯授权证、正确性和未受损伤的性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大降落。

广东雷(圆)股份保密的公司(以下略语“公司”)六度音程届董事会第十九的个次大会理睬于2015年12月21日以电子邮件和描写方法收回,这次大会于2015年12月31日在深圳南山区中打趣话3333号中铁美国南方各州陆军总司令部大厦1201公司大会室以现场的方法传唤。7名董事应列席大会,真的有七个体,七位选民。中西部及东部各州的县议会分子和高级支撑行政任务的列席大会。大会契合《公司条例》的涉及裁定。,大会成形的胜利是合法的。、无效。大会由德雷董事会主席陈洪成有身份地位的人掌管。,大会考虑经过了以下提案:

  1、称赞陈洪成有身份地位的人、陈红海有身份地位的人是第七届董事会的攻读学位者;

公司六度音程届董事会任期为:,鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及裁定,使合作深圳盛恒昌惠富实业股份保密的公司名声。、陈红海有身份地位的人是公司第七届董事会的攻读学位者。。

孤独董事称赞前述的名声。。

  该向某人点头或摇头示意决议环境:称赞七票,0票反,0弃权。

董事由使合作积聚开票制投票表决发生。。

  2、称赞丁立红有身份地位的人、陈东伟有身份地位的人是第七届董事会的攻读学位者;

公司六度音程届董事会任期为:,鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及裁定,公司使合作深圳日盛创源资产支撑股份保密的公司、陈东伟有身份地位的人是公司第七届董事会的攻读学位者。。

孤独董事称赞前述的名声。。

  该向某人点头或摇头示意决议环境:称赞七票,0票反,0弃权。

董事由使合作积聚开票制投票表决发生。。

  3、称赞潘晓春女朋友、庄伟东有身份地位的人和刘勇有身份地位的人是孤独董事攻读学位者。;

公司六度音程届董事会任期为:,鉴于《公司条例》和《公司条例》的涉及裁定,董事会名声潘晓初女朋友、庄伟东有身份地位的人和刘勇有身份地位的人是孤独董事攻读学位者。。

孤独董事名声人、攻读学位者陈说特殊情况见第215-07号、2015-077、2015-078公报。

孤独董事称赞前述的名声。。

  该向某人点头或摇头示意决议环境:称赞七票,0票反,0弃权。

  孤独董事攻读学位者尚需经深市复核无异议方能使求助于使合作大会采取积聚开票制投票表决发生。

  4、称赞变动公司名称的提议;

公司名称变动为:广东顺泽(圆)股份保密的公司,终极赞同应由于勤劳和商业部的赞同。。

  该向某人点头或摇头示意决议环境:称赞七票,0票反,0弃权。

  5、称赞修正公司条例的向某人点头或摇头示意;

因公司企图变动公司名称,公司条例必要鉴于。修正后的公司条例见巨潮理睬网。。

  该向某人点头或摇头示意决议环境:称赞七票,0票反,0弃权。

  6、称赞于201年传唤优先暂时使合作大会。

特殊情况载于《保护时报》2016年1月1日。、香港《大公报》及巨潮信息网()之《在四周传唤2016年优先暂时使合作大会的理睬》(公报编号:2015-080)

  该向某人点头或摇头示意决议环境:称赞七票,0票反,0弃权。

广东雷(圆)股份保密的公司

  董事会

2015年12月31日

  附件:

  1、董事攻读学位者简介

陈洪成有身份地位的人:1958年出身,大学校舍耕作的。公司义不容辞的董事长、法定代理人,深圳日盛创源资产支撑股份保密的公司董事。原冈冈普宁市协商大会常委,广东省政协特殊物资供应所,广东省服装协会副会长、深圳服装协会副会长、广东省、揭阳人大代表等。公司现实把持人,不眼前的取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

陈红海有身份地位的人:1954年出身,大学校舍耕作的,对待商号支撑积年。广东雷(圆)股份保密的公司义不容辞的董事。曾任广东w88优德官网股份保密的公司监事。与公司现实把持人的相关性相干,不眼前的取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

丁立红有身份地位的人:1971年出身,两年制专科学校耕作的,对待经济支撑积年。义不容辞的公司六度音程届董事会副主席。、深圳日盛创源资产支撑股份保密的公司董事长、江苏宝千里影像的科学与技术圆股份保密的公司董事、广东绍能圆股份保密的公司董事、雅安正兴韩白裕股份保密的公司董事。曾任广东w88优德官网股份保密的董事会书记、副总统。与公司现实把持人的相关性相干,不眼前的取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

陈东伟有身份地位的人,1990年出身,本科学历,义不容辞的深圳金石河道装饰器械董事,前海恒生(深圳)基金支撑股份保密的公司董事。原深圳前海鹏程建信装饰基金部干练的人。与公司现实把持人的相关性相干,不眼前的取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

  2、孤独董事攻读学位者简介:

孤独董事潘晓春女朋友:1971年出身,柴纳国籍,研究生的学历,有积年的商号支撑经验,义不容辞的深圳金宏盛装饰(圆)股份保密的公司副总统。,我为咱们公司任务。、深圳茂业(圆)股份保密的公司。与公司、刑柱使合作与现实把持无关系相干,不取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

孤独董事庄卫东有身份地位的人:1973年出身,柴纳国籍,购置物香港大学校舍公司条例、从事金融活动法学硕士,具有富有的的中外法度实际经验,广东华商黑色豪门企业义不容辞的募捐人,他在广东广成黑色豪门企业任务、广东新德胜黑色豪门企业。与公司、刑柱使合作与现实把持无关系相干,不取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

孤独董事刘勇有身份地位的人:1977年出身,工商支撑硕士,柴纳表示会计师,柴纳表示税务师,2013年卒业于北京的旧称交通大学校舍工商支撑专业,硕士学位。2006年6月迄今为止任深圳平海会计事务所(普通阻碍)阻碍人,深圳路途中河税务局器械董事、总干练的人,深圳方直科学与技术股份股份保密的公司孤独董事。与公司、刑柱使合作与现实把持无关系相干,不取得公司股份,未受到柴纳证监会及另外的涉及机关或保护交易税的处罚。

  保护编码:200168 保护略语:射线B 公报编号:2015-074

广东雷(圆)股份保密的公司

在四周持续中止大事项的理睬

公司及全部情况董事干杯授权证、正确性和未受损伤的性,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大降落。

广东雷(圆)股份保密的公司(以下略语“公司”)正谋划大事项,向深圳保护交易税敷用,公用事业(略语保护):射线B,保护编码:200168)自201年1月4日起持续复职,公司发行相关性公报后重行签名。

眼前,公司正有生气的与涉及方面就小雄马成绩停止议论。,涉及事项仍在有生气的工程穿着。,有有些人不确实知道,请理睬装饰者的装饰风险。

特别地理睬。

广东雷(圆)股份保密的公司

  董事会

2015年12月31日

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