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股東週年大會通函_(01278)

这是要点。 请指导地明智地使用。
日期是2014 3。 666月28日的来书
假定您对本迂回的的什么顶住,或什么参战有什么怀疑。,你必不可少的事物指导地顾及足下。
持牌联系商、流露联系机构、自有资本中间人、库存干事、法度咨询者、专业财务主管人员或等等专业咨询者。
足下如已将名下的柴纳新商业心发展公司(「本公司」)合法爱好股全部名次或让,本必不可少的事物当初列席。
迂回的连同迂回的一齐发使作出买方或受托人。,市的拿或让。
信用卡发牌人、流露联系机构、自有资本中间人、库存或等等代劳,俾让给买方或受托人。。
新加坡联系市所利钱有穷的公司不和什么ST。、包住什么新闻快报或出版
对精确承当什么责任感。。
香港市及结算所利钱有穷的公司及香港并有市所利钱有穷的公司对本通函的毫无疑问的概不实行,对其精确
或完成的性,不作什么声称。,并清楚的体现,它无力的一朝分娩或依赖于全部或什么PA。
对此类毫无疑问的形成的什么减少承当什么责任感。。
CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
柴纳新商业心发展公司
(依据《英属维京留在岛上立宪利钱有穷的公司流露)
(公司流露号::1003373 )
新加坡自有资本代码:
香港自有资本代码:1278
w88优德官网
相干到
(1)引荐归休董事复职;
(2)建议发行利钱鉴定合格证明书。;及
(3)年度股东大会迂回的
公司致力4家2014家。 午前30时(星期三)午前九点三使彻底失败担保物新加坡滨海湾金沙大酒店
(10 Bayfront Avenue, Singapore 018956) 3E-F 年会在卧室举行,传唤会的迂回的包住在
这人一圈是从十九分之一的页到23页。。股东不克不及照顾股东周年纪念日大会,假定你想挑选一名代表照顾年度股东大会
发生,须将本通函随附的相干到代表委派代表表格按其上印列的实行的填妥及使复位本公司新加坡利钱过
家居装饰详察 Barbinder Share Registration Services,地址是新加坡市罗民路80号02-00号。 ,新
加坡邮区068898(就於本公司英属处女留在岛上股东记载登为股东),或公司利钱登记签到人的流露
卓佳联系登记签到子公司,地址是Wanchai皇后小道东28号金中慧心26楼 2014
年3 它将从31反而香港皇后小道东183号。 何和浩心22层(香港股东记载)
为股东),或在什么时期,不拘在每年48小时在前
回。填写并复发代表表格。, 您仍可列席年会或体育俱乐部续会。,并於
在会上开票。
目 录
– i –
信头 页面编号
释义 ……………………………………………………. 1
致股东信……………………………………………….. 6
1. 绪言………………………………………………… 6
2. 复职董事 …………………………………………. 7
3. 建议发行利钱鉴定合格证明书。…………………………………… 7
4. 董事和大股东的趣味…………………………………… 9
5. 年度股东大会和社交…………………………………. 13
6. 董事引荐…………………………………………….. 14
7. 董事责任感声明书书 …………………………………………. 14
8. 备查证件…………………………………………….. 15
逻辑反驳一 再选董事的详细公务的……………………………………. 16
股东周年纪念日大会迂回的 ………………………………………….. 19
释 义
– 1 –
发生着的这人一圈,除另有符号义外,(假定默示快速行进),以下解说一致的:
2013年度股东大会 : 该公司在2013是4。 年度股东大会于5月30日传唤
「股东周年纪念日大会」 : 本公司将於2014年4 午前30时(星期三)午前九点三
异乎寻常的假新加坡滨海金沙大酒店(10) Bayfront
Avenue, Singapore 018956) 3E-F 股东大会在卧室举行
周年纪念日大会,其圆形的载於这人一圈是从十九分之一的页到23页。
「股东周年纪念日大会迂回的」 : 传唤股东周年纪念日大会的圆形的载於这人一圈是从十九分之一的页到23页。
「细则」 : 公司条例(常常严厉批评)、补足的或定位于正。
「董事会」 : 董事会
「英属处女留在岛上」 : 英属处女留在岛上
「国开行」 : 国务的发展库存利钱利钱有穷的公司,这是中华人民联邦。
国务院找到的国有有战略意义的政府财政机构
「国开政府财政」 : 国务的吐艳政府财政有穷的责任感公司,中华人民联邦全资相干公司
国务的吐艳国际 : 国凯国际用桩支撑利钱有穷的公司,国有独资
的、於香港流露言之有理的公司,而国开政府财政乃国开行
全资若干隶属公司
「国务的吐艳国际利钱捐助」 : 依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定建议捐助国务的吐艳国际
5,347,921,071股新利钱,仔细汇报载於本公司与国建国
际日期为2013年106月10日之并有公报及本公司日期
为2013年12月11日之通函
「国务的吐艳国际利钱
捐助在议定书中拟定」
: 由本公司、国务的吐艳国际及上投於2013年106月10日
国际联系市所签字的有条件捐助在议定书中拟定
「CDP」 : The Central Depository (Pte) Limited或其代劳人(视
公务的而定)
释 义
– 2 –
「本通函」 : 日期是2014 3。 66月28日的本通函
「CNTD 购股权工程」 : 该公司在2010是9。 月3 在星期天举行的特殊股东大会上因
到这地步所采用的购股权工程
「公司条例」 : 《新加坡法》第五十分之一章公司条例(严厉批评或修正)
「本公司」 : 柴纳新商业心发展公司,英属维京留在岛上的记载
利钱有穷的公司言之有理,其利钱於新知所及香港联交所
上市
存款人委派代表表格 : 符号义出利钱拿人的委派代表表格
「指导合法爱好」 : 新加坡的意义,在附近联系拿人关于,是指
名流露联系和CDP开立的指导联系账。
拿的联系
「董事」 : 公司当初的董事
「本圆」 : 本迂回的之日起,本公司及其相干公司
「香港上市实行则」 : 香港联系市所联系上市实行(提姆严厉批评)、补足的或定位于
改)
「香港」 : 柴纳香港特殊行政区
期末考试可实行的日期 : 这封信是向前推的,以鸣谢期末考试的教训包住在这LE
际可实行的日期,那是2014 3 月21日
「溶液梗概」 : 本公司的机构溶液梗概(经常常严厉批评、补足的或定位于正
「柴纳」 : 中华人民联邦,而发生着的这人一圈,除香港、
澳门特殊行政区及台湾
「代表委派代表表格」 : 代劳形状与股东委派代表制
释 义
– 3 –
「相干到调准速度」 : 认可从新股票发行之日起至最早的调准速度
间:
(i) 鄙人一届公司年度股东大会完毕时;
(ii) 人口3留在岛上的公司实行或什么等等实施法度
例规则须举行本公司转年股东周年纪念日大会的调准速度
呼气时;及
(iii) 股东於股东大会上因普通提案脱掉或变换
依据利钱发行鉴定合格托付董事的爱好时。
「供股」 : 於董事厘定的调准速度按彼等各自当初於该等利钱(或
如合身,该等等等联系)的将按比例放大提呈出售利钱或发
行托付爱好捐助利钱的购股权、捐款授权或等等证
券予於转位记载日期名列本公司股东记载的利钱持
某甲(及如合身,予有权分担者建议的本公司等等证
券拿人)(在一切公务的下被强迫的於董事就细碎定额或
经思索位於合身於本公司的什么地域的什么获认可
接管机关或什么联系市所的法度或规则项下的任
何限度局限或责任感可能性罪状必需品或合宜的相干到除外公务的
或等等为装修)
「联系账」 : 由存放人於CDP存置的联系账,惟除隶属证
券账
「香港联交所」 : 香港并有市所利钱有穷的公司
「联系及迅速的条例」 : 香港法规第571 章联系及迅速的条例(经常常严厉批评、补
充或以等等方法修正)
「新加坡联系及迅速的法」 : 新加坡联系及迅速的法(新加坡法度第289 章)(经常常
严厉批评、补足的或定位于正
「新知所」 : 新加坡联系市所利钱有穷的公司
释 义
– 4 –
「利钱发行鉴定合格」 : 股东於股东周年纪念日大会授出的普通鉴定合格,鉴定合格董事根
据股东周年纪念日大会迂回的第7 项普通提案所载的条目配
发、发行及论述利钱
「股东代表委派代表表格」 : 符号义出利钱拿人的委派代表表格
「股东」 : 利钱常常的正式登记签到拿人,惟倘登记签到拿人造
CDP,则「股东」一词就该等利钱关于及在文义同意
下,CDP存款(自有资本账)
被列为存款人的登记签到人
「利钱」 : 这家公司缺乏合法爱好股的教派。
「新加坡」 : 新加坡联邦
新加坡上市实行 : 新联系市所上市新股票上市实行
上投 : 下层装饰用桩支撑利钱有穷的公司,一位执行遗产实行人的职责董事,石坚行医。
他们的匹偶一平民63%个 股权公司
上投圆 : 这次迂回的之日起,向上装饰及其相干公司
「隶属公司」 : 当初的相干公司(见《公司条例》第五) 脱衣舞表演或公司
条例第十五(香港法度直觉百二十二) 章),常常严厉批评或修正
改)
「次要股东」 : 公司的开票和开票自有资本中有相当多的利钱。
合法爱好的人士
「港元」 : 港元,香港法定钱币
「新加坡元」 : 新加坡元,新加坡的法定钱币
「%」 : 手续费
「存放人」及「存放登记签到册」两词须具有公司条例第130A条或其什么法定修正(视情
匡丁顶的意义。
释 义
– 5 –
词(假定合身)也包孕复数词字。,反之亦然,而男子的代词(如合身)
它还包孕成年女子和中立。,反之亦然。人这人词也包住了公司的意义。。
本迂回的符号义的什么判决是指亚蒙神的行为。。公司条例、联系及迅速的
条例、新加坡上市实行、香港上市实行则或其什么法定严厉批评清晰度为
什么专门词汇,(假定合身)公司条例、联系及迅速的条例、新加坡上市实行、香港上市实行
或其什么法定修正(视公务的而定)。
除另有规则外,本迂回的符号义的日期和时期是指新加坡和Hongko。
时区时期。
数字定心,本一圈中列出的表的量子与综合的Num不相同。。
本证件股票英译文及中译文,中英译文如有什么歧义,概以英译文为准。
致股东信
– 6 –
CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
柴纳新商业心发展公司
(依据《英属维京留在岛上立宪利钱有穷的公司流露)
(公司流露号::1003373 )
新加坡自有资本代码:
香港自有资本代码:1278
董事:
石坚行医(执行遗产实行人的职责主席)
李耀敏行医(协同掌管)、行政总统、执行遗产实行人的职责董事)
石冰行医(并有首座执行遗产实行人的职责官)、执行遗产实行人的职责董事)
顾碧亚女儿(运营总监)、执行遗产实行人的职责董事)
毛一平行医(副总统)、执行遗产实行人的职责董事)
钱一丰行医(执行遗产实行人的职责董事)
于伟亮行医(副主席)、非孤独非执行遗产实行人的职责董事
陈松国行医(首座孤独非执行遗产实行人的职责董事)
蒋少志行医(孤独非执行遗产实行人的职责董事)
张昊行医(孤独非执行遗产实行人的职责董事)
Ye Yifu行医(孤独非执行遗产实行人的职责董事)
流露代劳:
Tricor Services (英属维京留在岛上) Limited
流露办事处:
2/F Palm Grove House
P.O. Box 3340
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
司令部及次要事情核心在香港:
香转瞬即逝的仔
转瞬即逝的道18号
中环方格
第4006室,40楼。
新加坡和香港,2014年3 66月28日
致:股东
敬启者:
(1)引荐归休董事复职;
(2)建议发行利钱鉴定合格证明书。;及
(3)年度股东大会迂回的
1. 绪言
新加坡上市实行及香港上市实行则载有条文以规管(内容包孕)由其联系辨别出在新
首批股票上市的公司由联交所和香港STO发行。本迂回的针对为您装修相干教训。
年会依据LISIN请教审批、香港上市实行则及一切实施法度及法
条例(一) 建议复职董事;及(ii)建议发行利钱鉴定合格证明书。的提案的材料。
致股东信
– 7 –
要紧鼓励:一致的香港和新加坡的法度、实行和/或法规当中在离题。,必不可少的事物构成
顽固的的法度、以章则为准。。
2. 复职董事
期末考试可实行的日期,执行遗产实行人的职责董事是石坚行医。、李耀敏行医、石冰行医、Gu Bi雅女
士、毛一平行医和钱一丰行医;孤独非执行遗产实行人的职责董事是于伟亮行医。;及孤独非执行遗产实行人的职责董事
陈松国行医、蒋少志行医、张昊行医和Ye Yifu行医。
依据实行八分之一十六,石冰行医、毛一平行医和陈松国行医将归休。,专有的合格
在年度股东大会上入选复职。
依据实行八分之一十六,于伟亮行医将在每年一次的股东大会上归休。,并已发给公司
出以白纸黑字迂回的,转位其有意入选复职,也有必需品明智地使用等等事情。而无力的照顾入选复职。因
此,于行医不再是副主席了。。于行医曾经证明。,董事会和董事会当中缺乏背离。,也与此无干。
辞必要向股东提起的事项。。
董事会谨在附近伟亮行医体现全神贯注的的感激。。
依据香港上市实行则须予展现相干到建议重新选择的退任董事的仔细汇报载於本通函逻辑反驳一。
3. 建议发行利钱鉴定合格证明书。
在2013届股东周年纪念日大会上,股东付托董事举行普通性鉴定合格。,经鉴定合格的董事同意鉴定合格。
发生和顶住清单R的规则则、新加坡上市实行、一切合身的法度和法规
在指定的实行和在某种条件下,装修和/或作出或装修可能性或可能性必要发行自有资本的建议。、协
议论或自有资本欢迎或获准进行选择。现存的利钱发行鉴定合格将会於股东周年纪念日大会完毕时呼气。
致股东信
– 8 –
到这地步,股东周年纪念日大会迂回的第7 普通发生达到目的普通发生将在
上提呈,因股东大会鉴定合格发行自有资本发行鉴定合格。自有资本发行的鉴定合格列举如下。:
(a) 普通及无保存的同意在顶住后果(c)段及香港上市实行则及新加坡上市实行下,
董事在相干调准速度行使公司的一切爱好。,以发行物、发行和明智地使用什么未发行自有资本
作出或准许建议的,可能性必要行使相干到的PO、在议定书中拟定和自有资本欢迎或获准进行选择(包孕但除在内)
限于可替换为利钱的授权。、保释金和保释金;
(b) 上文(a)段的同意将鉴定合格董事於相干到调准速度作出或授出可能性必要於相干到调准速度结
在付地租调准速度或以后的发行利钱的提出、在议定书中拟定和自有资本欢迎或获准进行选择,包孕可替换利钱。
授权、保释金和保释金;
(c) 董事依据上文(a)段的同意发行物或同意有条件或无保存的发行物或发行(不管根
自有资本欢迎或获准进行选择或等等自有资本的利钱总额不得超越
第(D)段应作出整理。,除(i)伴奏现存的股东(包孕)依据供股)或(ii)根
依据GE公司股东的特殊鉴定合格
发行利钱总额不得超越第七 普通发生发行的利钱总额
,前述的审批将受到应和限度局限。;及
(d) (受新ECC规则的计算方法的限度局限)
或同意有条件或无保存的地分派或发行利钱(不被强迫的制)
言,发行利钱总额为第七份。 普通发生所发行利钱总额,并经
整理以下以协议约束后:
(i) 替换或使忧虑因第七 项普通提案时存续的可替换联系所发生的新
利钱;
(ii) 使忧虑和价值第七 在普通提案中未行使或保存的欢迎或获准进行选择或利钱
因奖而发生的新股票,这种选择或鼓励必不可少的事物在新加坡欢迎顶住。
实行托付;及
(iii) 什么后续股息发给、利钱兼并或拆开。
致股东信
– 9 –
期末考试可实行的日期,发行自有资本的量子是4。,498,198,676股。到这地步,极其行使利钱
发行鉴定合格(除按将按比例放大)可使公司发行,639,735股新股票(假说)
期末考试可实行的日期後及鉴于因相干提案授出利钱发行鉴定合格未必发行或购回
什么利钱。
装出国务的吐艳国际利钱捐助期末考试可实行的日期後及因相干提案授出利钱发行授
爱好曾经完全的。,发行自有资本量子将增至9家。,846,119,747股。到这地步,极其行使利钱发行
鉴定合格(除按将按比例放大)将使该公司发行高达1。,969,223,949股新股票(装出在该国)
建国际利钱捐助完全的後及鉴于因相干提案授出利钱发行鉴定合格未必发行或购回
什么利钱。
授出利钱发行鉴定合格将为董事诡计机动性,发行新股票以毫无疑问的公司趣味。。
4. 董事和大股东的趣味
董事合法爱好
.1 董事期末考试可实行的日期的合法爱好列举如下:
期末考试可实行的日期
指导合法爱好
据新加坡联系及
迅速的法作为合法爱好
据香港联系及
作为合法爱好的迅速的条例
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
施建
(2)(3)
6,104,938 0.14 1,468,357,952 32.64 6,816,279,023 151.53
李耀民 8,352,672 0.19 – – – –
施冰 – – – – – –
Gu Bi雅 3,000,000 0.07 – – – –
毛一平 2,475,000 0.06 – – – –
钱翼峰 – – – – – –
梁玉伟 5,332,500 0.12 – – – –
陈松国 100,000 0.002 – – – –
张浩 – – – – – –
蒋沙志 – – – – – –
叶一福 – – – – – –
补充说明:
(1) 合法爱好手续费乃按期末考试可实行的日期的已发行利钱总额(即4,498,198,676股计算
出。为免怀疑,这并除国际开始自有资本捐助权的吐艳。
5还没有放开,347,921,071股利钱。
(2) 据新加坡联系与迅速的法四分之一 分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是1人。,468,357,952
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;(ii)石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是萧东女。
持股1,090利钱利钱。
致股东信
– 10 –
(3) 据香港联系及迅速的条例第XV分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是6人。,816,279,023
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;(ii)由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,上岗与建国
各利钱的学期为三年。,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 酒吧(见表) 脚
注(#)),上置用桩支撑被罪状於国务的吐艳国际据香港联系及迅速的条例被罪状已收买之 5,347,921,071
股利钱中有合法爱好,施行医也被以为有权分享所拿的利钱。
益;及(iii) 石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是萧东女。持股1,090股权
合法爱好。
.2 装出国务的吐艳国际利钱捐助期末考试可实行的日期後完全的(仅供阐明企图),董事们紧随其后
国务的吐艳国际利钱捐助完全的後(装出由最後现实可实行的日期直至国务的吐艳国际利钱捐助完全的
发行或回购什么利钱未必兴味(新股票除外):
在完全的国际自有资本捐助以后的,
指导合法爱好
据新加坡联系及
迅速的法作为合法爱好
据香港联系及
作为合法爱好的迅速的条例
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
施建
(2)(3)
6,104,938 0.06 1,468,357,952 14.91 6,816,279,023 69.23
李耀民 8,352,672 0.09 – – – –
施冰 – – – – – –
Gu Bi雅 3,000,000 0.03 – – – –
毛一平 2,475,000 0.03 – – – –
钱翼峰 – – – – – –
梁玉伟 5,332,500 0.05 – – – –
陈松国 100,000 0.001 – – – –
张浩 – – – – – –
蒋沙志 – – – – – –
叶一福 – – – – – –
补充说明:
(1) 合法爱好手续费乃按在完全的国际自有资本捐助以后的,(装出由最後现实可实行的日期直至国务的吐艳国际利钱
捐助完全的止未必发行或购回什么利钱(向国务的吐艳国际发行新利钱除外))的已发行利钱总额(即
9,846,119,747股)计算。
(2) 据新加坡联系与迅速的法四分之一 分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是1人。,468,357,952
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;及(ii)石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是司晓东。
女持股1,090利钱利钱。
(3) 据香港联系及迅速的条例第XV分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是6人。,816,279,023
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;(ii)由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,装饰与吐艳国务的
各利钱的学期为三年。,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 酒吧(见表) 脚
注(#)),国际持股公司的下层装饰占5。,347,921,071利钱利钱,到这地步,施建
他也被以为对拿SU合法爱好的利钱有兴味。;及(iii) 石坚行医是司晓东。
淑女的匹偶,它被以为是萧东女。持股1,090利钱利钱。
致股东信
– 11 –
大股东合法爱好
次要股东期末考试可实行的日期的合法爱好列举如下:
期末考试可实行的日期
指导合法爱好
据新加坡联系及
迅速的法作为合法爱好
据香港联系及
作为合法爱好的迅速的条例
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
国务的吐艳国际
(2)(3)
– – 5,347,921,071 118.89 6,816,277,933 151.53
国开政府财政
(2)(3)
– – 5,347,921,071 118.89 6,816,277,933 151.53
国开行
(2)(3)
– – 5,347,921,071 118.89 6,816,277,933 151.53
上投
(4)
1,468,356,862 32.64 – – 5,347,921,071 118.89
施建
(5)(6)
6,104,938 0.14 1,468,357,952 32.64 6,816,279,023 151.53
补充说明:
(1) 合法爱好手续费乃按期末考试可实行的日期的已发行利钱总额(即4,498,198,676股计算
出。为免怀疑,这除国务的吐艳国际依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定同意捐助的5,347,921,071股股
份,及该等利钱期末考试可实行的日期还没有发行。
(2) 本公司已美国阿拉斯加邮递区号表3(就於联系有之合法爱好向次要股东╱单位拿人收回之迂回的书)以收回通
告,以待完全的国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,据新加坡联系与迅速的法四分之一 分开,国务的吐艳国际罪状於
5,347,921,071利钱利钱。5,347,921,071股利钱占本公司於最後现实可实行的日现存的已发
行首都的约 。国务的吐艳国际为国开政府财政的全资隶属公司,国务的政府财政由国开行全资有。。
到这地步,CDB和CDB罪状於国务的吐艳国际被罪状有合法爱好之5,347,921,071股利钱中有权
益。
(3) 依据《联系及迅速的条例》,国务的吐艳国际遍布订立国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定而被罪状已收买
5,347,921,071股利钱。再者,由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,装饰与吐艳国务的际均受三
年市集循环的限度局限,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 文字(以下补充说明) (#)),国务的吐艳国际被罪状於
上投所拿之1,468,356,862利钱利钱。国务的吐艳国际为国开政府财政的全资隶属公司,
国务的政府财政由国开行全资有。。到这地步,依据《联系及迅速的条例》第XV部,CDB和CDB
罪状於国务的吐艳国际被罪状有合法爱好之6,816,277,933利钱利钱。
(4) 由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,装饰与吐艳国务的际各自所持利钱均受三年禁售期规
限,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 文字(以下补充说明) (#)),上置用桩支撑被罪状於国务的吐艳国际根
依据《联系及迅速的条例》,已被罪状,347,921,071利钱利钱。
(5) 据新加坡联系与迅速的法四分之一 分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是1人。,468,357,952
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;及(ii)石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是司晓东。
女持股1,090利钱利钱。
(6) 据香港联系及迅速的条例第XV分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是6人。,816,279,023
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;(ii)由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,上岗与建国
各利钱的学期为三年。,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 文字(以下补充说明)
(#)),上置用桩支撑被罪状於国务的吐艳国际据香港联系及迅速的条例被罪状已收买之 5,347,921,071股
利钱中有合法爱好,施行医也被以为有权分享所拿的利钱。益;
及(iii) 石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是萧东女。持股1,090股权权
益。
致股东信
– 12 –
(#) 《联系及迅速的条例》第第三百一十八条(1) 条目条目,就展现责任感关于,《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 什么合身的相干
议论的每一点钟,应被罪状有什么目的公司的等等首都的
利钱合法爱好,进行诉讼的的趣味设想比照商定到达,设想包孕合法爱好
对在议定书中拟定的什么兴味。
《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 该在议定书中拟定一致的两个或两个过来的的人。,在议定书中拟定中有条目。
本人或第一过来的的人到达第一一般的的开票自有资本利钱。,假定(包孕)
在议定书中拟定中有条目。,在议定书中拟定达到目的什么一点钟或一点钟过来的。、依据在议定书中拟定,它们被保存或明智地使用。
得的该目的法团的有开票爱好息合法爱好顶住(不管设想连同他们在该等有开票爱好息的什么其
他的爱好和趣味接合在一齐。、保存或明智地使用任务或限度局限。。在议定书中拟定的什么一点钟现实上都同意。
有目的公司的发生爱好息。。
.2 装出国务的吐艳国际利钱捐助期末考试可实行的日期後完全的(仅供阐明企图),次要股东
在完全的国际自有资本捐助以后的,(装出由最後现实可实行的日期直至国务的吐艳国际利钱捐助
完全的发行或回购什么利钱未必兴味(新股票除外):
在完全的国际自有资本捐助以后的,
指导合法爱好
据新加坡联系及
迅速的法作为合法爱好
据香港联系及
作为合法爱好的迅速的条例
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
利钱数量
概约
手续费
(1)
国务的吐艳国际
(2)
5,347,921,071 54.32 – – 1,468,356,862 14.91
国开政府财政
(3)
– – 5,347,921,071 54.32 6,816,277,933 69.23
国开行
(3)
– – 5,347,921,071 54.32 6,816,277,933 69.23
上投
(4)
1,468,356,862 14.91 – – 5,347,921,071 54.32
施建
(5)(6)
6,104,938 0.06 1,468,357,952 14.91 6,816,279,023 69.23
补充说明:
(1) 合法爱好手续费乃按在完全的国际自有资本捐助以后的,(装出由最後现实可实行的日期直至国务的吐艳国际利钱
捐助完全的止未必发行或购回什么利钱(向国务的吐艳国际发行新利钱除外))的已发行利钱总额(即
9,846,119,747股)计算。
(2) 由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,装饰与吐艳国务的际各自所持利钱均受三年禁售期规
限,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 酒吧(见表) 补充说明(#)),国务的吐艳国际被罪状於上置投
1有,468,356,862利钱利钱。
(3) 国务的吐艳国际为国开政府财政的全资隶属公司,国务的政府财政由国开行全资有。。到这地步,据新加坡
联系与迅速的法四分之一 《联系及迅速的条例》第十五条落第使相称的,CDB和CDB罪状於国务的吐艳国际拿
之5,347,921,071股利钱及国务的吐艳国际被罪状有合法爱好之6,816,277,933利钱利钱。
(4) 由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,装饰与吐艳国务的际各自所持利钱均受三年禁售期规
限,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 酒吧(见表) 补充说明(#)),上投被罪状於国建国
际依据《联系及迅速的条例》被罪状已收买之5,347,921,071利钱利钱。
致股东信
– 13 –
(5) 据新加坡联系与迅速的法四分之一 分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是1人。,468,357,952
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;及(ii)石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是司晓东。
女持股1,090利钱利钱。
(6) 据香港联系及迅速的条例第XV分开,鉴于以下账,石坚行医被以为是6人。,816,279,023
股利钱中有合法爱好:(i)施建行医为上投的用桩支撑股东,它被以为辩论常好的装饰。
1,468,356,862利钱利钱;(ii)由於依据国务的吐艳国际利钱捐助在议定书中拟定,上岗与建国
各利钱的学期为三年。,依据《联系及迅速的条例》第第三百一十七条 条落第318 酒吧(见表) 脚
注(#)),上置用桩支撑被罪状於国务的吐艳国际据香港联系及迅速的条例被罪状已收买之 5,347,921,071
股利钱中有合法爱好,施行医也被以为有权分享所拿的利钱。
益;及(iii) 石坚行医是司晓东女人的匹偶。,它被以为是萧东女。持股1,090股权
合法爱好。
5. 年度股东大会和社交
传唤股东周年纪念日大会的圆形的载於这人一圈是从十九分之一的页到23页。。在年度股东大会上,普通决
该法案将被请教。,以因(内容包孕)复职董事及授出利钱发行鉴定合格。
股东不克不及照顾股东周年纪念日大会,假定你想挑选一名代表照顾年度股东大会发生,须
尽快,人们将完全的股东的逻辑反驳形状。、人们公司的署名和赢利
加坡利钱过家居装饰详察 Barbinder Share Registration Services 的办事处,地址
02-00,新加坡罗迈尼路80号。 ,新加坡邮政区068898(人口3留在岛上利钱)
东记载登为股东),或香港联系流露在在长卓佳联系登记签到处
司,地址是Wanchai皇后小道东28号金中慧心26楼2014年3 月31日
起将更改至香港皇后小道东183 22楼,何和浩心。)(就於本公司香港股东记载簇
登为股东),不管到什么程度,它必不可少的事物在明细表日期在前不拘48小时发送。
达。填写并汇款股东代表委派代表书。,股东可列席,它依然可以带代表的佣钱。
列席公司年度股东大会,并於在会上开票。假定这些股东列席会,股东股东
委派代表表格将被罪状已被脱掉。。股东摈除再采用行为。。
假定存款人打算照顾年度股东大会,他将投同意者。,否决票是早于年度股东大会。
48小时前,它被列为CDP的CDP记载到人们公司。,它可以作为CDP的代表。。
存款人是个体。,并打算亲自照顾年度股东大会。,不用要深一层的的行为。,可
照顾年度股东大会并在会上开票。,不用要复发什么典型性的委派代表表格。。相干存款人是
不克不及亲自列席,他还打算挑选一名代表列席并为他开票。,而相干存款人辩论个体,须尽
比照INS填写存款人代表的表格、签字并赢利公司在新加坡的利钱。
过家居装饰详察 Barbinder Share Registration Services 的办事处,地址是新加坡。
致股东信
– 14 –
罗敏申路80号#02-00 ,新加坡邮政068898,不拘,不晚于年度股东大会。
原定于48小时前赢利。。填写并退还给代表的预定表格。,假定存款人可以出狱
席,他们依然可以带名人。,亲身照顾年度股东大会并在会上开票。。
6. 董事引荐
导演欢欢喜喜引荐,退任董事(其仔细汇报载於本通函逻辑反驳一)在年度股东大会上重新选择连
任。
董事置信,复职董事及授出利钱发行鉴定合格均契合本公司的最适度趣味。到这地步,
董事引荐股东发生同意相干到将在年度股东大会上提呈以复职董事及授出利钱
发行鉴定合格发生。
7. 董事责任感声明书书
据新加坡上市实行,董事们喜欢做对精确和责任感承当全部责任感。
任,并经有理查问鸣谢。,这是东窗事发和置信的。,本迂回的书是发生着的这封信的引荐书的决定。
完成的而真实地展现打手势的一切次要实体,发行人和他的相干公司和董事们缺乏认识到
什么被省略的实体特许市给错误的劝告这人周游达到目的什么宣判。。
本通函载有应香港上市实行则装修的仔细汇报,装修相干到人们公司的教训。,董事
协同承当各自的责任感。。董事在因有理的查问后证明了这点。,据他们相识和置信,
本迂回的中包住的教训在一切R中都是精确和完成的的。,缺乏给错误的劝告或欺侮。,缺乏等等东西投下。
宜,用水砣测深内容所载什么声称或本通函发生给错误的劝告。
假定迂回的达到目的教训是从发布的或开始的中分离的,董事的专有的责任感。
任为确保相干到材料已按其正式的形状及毫无疑问的精确无误地从该等寻求生产商摘及╱或在通函转
载。
致股东信
– 15 –
8. 备查证件
以下证件的复本将由本日起至股东周年纪念日大会举行日期(包孕该日)的普通营业时
间内於本公司新加坡利钱过家居装饰详察 Barbinder Share Registration 满足需要任务
处(地址是新加坡市罗民路80号02-00号。 ,新加坡邮政068898)到这地步本公司香港利钱过户
登记签到卓佳联系登记签到子公司(地址为香转瞬即逝的仔皇后小道东28号金钟汇心26楼(其
地址:2014至3 它将从31反而香港皇后小道东183号。 22楼,何和浩心。))可供使求助于:
(a) 照会和细则;及
(b) 本公司鉴于2013年12月31日止政府财政年度的年报。
董事会的代表
柴纳新商业心发展公司
施 建
执行遗产实行人的职责主席
逻辑反驳一 再选董事的详细公务的
– 16 –
董事会信件-复职董事
期末考试可实行的日期,执行遗产实行人的职责董事是石坚行医。、李耀敏行医、石冰行医、Gu Bi雅女
士、毛一平行医和钱一丰行医;孤独非执行遗产实行人的职责董事是于伟亮行医。;及孤独非执行遗产实行人的职责董事
陈松国行医、蒋少志行医、张昊行医和Ye Yifu行医。
依据实行八分之一十六,石冰行医、毛一平行医和陈松国行医将归休。,仅营利法人
格在年度股东大会上入选复职。依据实行八分之一十六,梁玉伟行医将在年度股东大会上轮
座位退伍,并已发给公司出以白纸黑字迂回的,转位其有意入选复职,也有必需品明智地使用等等事情。
而无力的照顾入选复职。梁玉伟行医已鸣谢,董事会和董事会当中缺乏背离。,也与此无干。辞
必要向股东提起的事项。。
依据香港上市实行则须予展现相干到建议重新选择的退任董事的仔细汇报载列列举如下:
董事重新选择建议各种细节
以下为依据细则在年度股东大会上建议重新选择的董事的仔细汇报。
石冰行医,30岁,2007年12月扩大了该机构。,并于2007年12月12日被挑选执行遗产实行人的职责极刑。
董事。随后,他被调任并有首座执行遗产实行人的职责官和行政总统。。施行医实行这人分类。
以协议约束发展、人工钱源实行与监视事情。他还挑起该圆的相干公司。
董事会身体部位员。施行医2007活动期5岁。 六月卒业于南加州综合性大学。,到达财务主管中学毕业会考。他是首都。
石坚行医,执行遗产实行人的职责董事长兼用桩支撑股东T行医的男孩。公司副总统Zuo Xin女儿是施行医的匹偶。。
不计上面展现的那,在过来的三(3)年中,施行医缺乏在什么联系需求上市。
场股票上市的公司的等等股票上市的公司。,既不参加公司,也不参加该圆的等等身体部位。
任也等等位置吗?,缺乏等等要紧的挑选和专业资历。。施行医和等等董事、公司最高级实行层
层、大股东与用桩支撑股东当中不参加相干。
期末考试可实行的日期,施行医对什么自有资本都不感兴味(见联系和迅速的)
荷重条例第十五使相称。依据他与本公司所签日期为2013年11月20日的满足需要和约,施行医曾经
挑选为执行遗产实行人的职责董事,自2013年10月22日起计持久一(1)年(须依据细则轮替退任及入选
逻辑反驳一 再选董事的详细公务的
– 17 –
复职),除非内容一点钟授予另一点钟不少於六(6)个月迂回的或依据满足需要和约的等等条目作出
停车站。他有权取每年1,600,000港元。施行医的发动是依据人们公司的业绩和收益而定的。
利能耐,到这地步买卖薪酬基点和瞄准需求公务的。。
不计上面展现的那,施行医的股东缺乏等等成绩,也缺乏等等成绩。
须依据香港上市实行则第11(2)(h) 第(五)条展现。
毛一平行医,45岁,於1993年扩大上投圆。随后,他于2006年11月扩大了这一培养。
团,於2006年11月30日及2007年11月22日辨别出挑选为执行遗产实行人的职责董事及副总统。他2007岁。
年4 月1 他一直是新集镇以协议约束的总干事(杨阳以协议约束),实行监视以协议约束的对外吐艳。
发。他也该圆次要的几家公司的董事会身体部位。。
毛行医是1991的7岁。 获上海烧炭机械工程中学毕业会考
香港城市综合性大学工商实行硕士。
不计上面展现的那,毛行医在香港或海内缺乏什么联系需求。
股票上市的公司的等等股票上市的公司。,既不参加公司,也不参加该圆的等等身体部位。任
也等等位置吗?,缺乏等等要紧的挑选和专业资历。。除拿上投1%的股权外,毛行医和
什么董事、公司最高级实行层层叠叠、大股东与用桩支撑股东当中不参加相干。
期末考试可实行的日期,毛行医2岁,475,000股有合法爱好(联系和迅速的清晰度)
条例第十五使相称。依据他与本公司所签日期为2013年11月25日的满足需要和约,毛行医被托付
挑选为执行遗产实行人的职责董事,自2013年10月22日起计持久一(1)年(须依据细则轮替退任及入选连
任),除非内容一点钟授予另一点钟不少於六(6)个月迂回的或依据满足需要和约的等等条目作出终
止。他每年取2的爱好。,000,000港元。毛行医的发动酬乃求教于本公司的体现及腰槽
能耐,到这地步买卖薪酬基点和瞄准需求公务的。。
不计上面展现的那,缺乏等等发生着的毛股东的教训,也缺乏等等教训。
须依据香港上市实行则第11(2)(h) 第(五)条展现。
逻辑反驳一 再选董事的详细公务的
– 18 –
陈松国行医,49岁,2007, 9 挑选25人造董事会身体部位。他是首座孤独执行遗产实行人的职责董事。
审计手续费主席和并有国名字手续费、薪酬手续费及装饰手续费委员。
陈行医获国务的综合性大学财务主管学一等信誉程度。。他是新加坡特许财务主管人员协会。
会较年长者身体部位、澳洲的特许财务主管人员协会和澳洲的研究生、内心里审计员协会(新)
新加坡子公司与新加坡董事会。陈行医如今是Nick Xia Chen和斯图尔特财务主管人员事务所的总干事。
柴纳主席李察和Nick ha。他挑起Nick ha亚太区主席和董事会身体部位。。他亦挑起新知
所上市基金起飞房产吐露秘密的实行人起飞基金实行(新加坡)利钱有穷的董事会身体部位。他
於2006年10月至2008年10月挑起宽恕的机构企业家香精总统。陈行医是一家利钱有穷的公司。
司、以抽彩方式售培养圆利钱有穷的董事会身体部位及国际友好L,前述的一切公司都是新的。
所上市。陈行医在佩塔玛。 Holdings 利钱有穷的董事会身体部位。,但在2014是1。 6月10日
辞任。
不计上面展现的那,在过来的三(3)年中,陈行医缺乏在什么联系需求上市。
场股票上市的公司的等等股票上市的公司。,既不参加公司,也不参加该圆的等等身体部位。
任也等等位置吗?,缺乏等等要紧的挑选和专业资历。。陈行医和什么导演、公司最高级实行层
层、大股东与用桩支撑股东当中不参加相干。
期末考试可实行的日期,陈行医100岁,000股有合法爱好(联系和迅速的清晰度)
条例第十五使相称。依据本公司所签日期为2013年11月20日的委派代表函,陈行医被挑选为
孤独非执行遗产实行人的职责董事,自2013年10月22日起计持久一(1)年(须依据细则轮替退任及入选连
任),除非内容一点钟授予另一点钟不少於一(1)个月迂回的或依据委派代表函的等等条目作出终
止。他每年取80的爱好。,000 新加坡元工钱加会赏金2,800新加坡元。毛行医的发动
薪酬是对我公司业绩和腰槽能耐的求教于。,到这地步买卖薪酬基点和瞄准需求公务的。。
不计上面展现的那,缺乏等等相干到陈行医的迂回的、股东和O的事项。
须依据香港上市实行则第11(2)(h) 第(五)条展现。
股东周年纪念日大会迂回的
– 19 –
CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
柴纳新商业心发展公司
(依据《英属维京留在岛上立宪利钱有穷的公司流露)
(公司流露号::1003373 )
新加坡自有资本代码:
香港自有资本代码:1278
股东周年纪念日大会迂回的
公司宣告将于2014, 4举行。 午前30时(星期三)午前九点三使彻底失败担保物新加坡滨海湾金
沙泰酒店(10) Bayfront Avenue, Singapore 018956) 3E-F 年会在卧室举行(「股
东边年会。年度股东大会将在规则的时期传唤。,弃权年度股东大会的用手玩弄
行,你被邀请以分期支付方式列席。。年度股东大会的毫无疑问的列举如下:
普通事项
1. 省览及采取董事新闻快报及鉴于2013年12月31日止政府财政年度的经复核决算表
和相干审计员的新闻快报。 (率先) 以协议约束分辨能力
2. (a) 依据八十年代届六届会,转年董事会再次被选。:
(i) 石冰行医见地说补充说明(i) (二) 以协议约束分辨能力
(ii) 毛一平行医见地说补充说明(ii) (第三) 以协议约束分辨能力
(iii) 陈松国行医见地说补充说明(iii) (四分之一) 以协议约束分辨能力
(b) 转位梁玉伟行医退任董事。见正文(iv)
3. 同意就鉴于2014年12月31日止政府财政年度薪水董事袍金合共155,600新加坡元
及590,孤独非执行遗产实行人的职责董事000港元,并按使驻扎支付。。见正文(V)
(第五) 以协议约束分辨能力
4. 安永作为公司审计员的再挑选,任期至公司最大股东周年纪念日纪念日
会为止,并鉴定合格董事决定薪酬。。 (直觉) 以协议约束分辨能力
股东周年纪念日大会迂回的
– 20 –
5. 举行可在年度股东大会上妥为举行的什么等等普通事项。
特殊事项
酌情思索并采用以下发生:
6. 发行和发行利钱的爱好。 (第七) 以协议约束分辨能力
进展:
(a) 普通及无保存的同意在顶住后果(c)段及香港上市实行则及新加坡上市实行
下,董事在相干到调准速度行使公司的一切爱好。
力,以发行物、发行和明智地使用什么未发行自有资本份及作出或授出可能性必要行使
发生着的爱好的建议、在议定书中拟定和自有资本欢迎或获准进行选择(包孕但除在内)限於可替换为利钱的捐款
授权、保释金和保释金;
(b) (a) 该段的同意将鉴定合格署长作出相干到
或托付发行自有资本的邀请
约、在议定书中拟定和自有资本欢迎或获准进行选择(包孕但除在内)限于可替换为利钱的授权。、保释金和
到期款项祭器台;
(c) 董事依据上文(a)段的同意发行物或同意有条件或无保存的发行物或发行
利钱总额(不管购股权或等等利钱)
(依据名落孙山(D)段应作出整理。,除(i)伴奏现存的股东(包孕)
依据爱好成绩(见上面的普通发生);或(ii)依据股东於股东大会上
鉴定合格鉴定合格,分派或同意有条件或无保存的分派或发行利钱。
总额不得超越这次发行的利钱总额。 ,且
前述的同意将受到应和限度局限。;及
股东周年纪念日大会迂回的
– 21 –
(d) (受新ECC规则的计算方法的限度局限)
分派或授予有条件的或无保存的的分派或发行(不管
利钱总额关于,发行利钱的总额受发行自有资本的发行
份总额,并经整理以下以协议约束后:
(i) 可替换联系保留的替换或行使
新利钱;
(ii) 未行使或持续行使的自有资本欢迎或获准进行选择的行使或伴随而来
股因奖而发生的新股票,这种选择或鼓励必不可少的事物契合新规则。
坡上市实行托付;及
(iii) 什么后续股息发给、利钱兼并或拆开。
在附近这人普通的发生:
(a) 调准速度指自本提案之日起的最早调准速度。:
(i) 鄙人一届公司年度股东大会完毕时;
(ii) 英属维京留在岛上的什么等等实施法度都必不可少的事物是HEL。
年度股东大会逝世时;及
(iii) 普通发生在本发生中被脱掉或更改。
当第一例被托付第一董事;及
(B) 爱好一词是指董事决定其爱好的调准速度。,
等等联系与自有资本发行或发行的比率
权、股东记载上的捐款授权或等等联系
拿人(假定合身),对有权分担者的公司的等等联系拿人
在一切公务的下,董事仅限于定额或被以为是AP。
区域法度或什么经鉴定合格的接管机构或什么自有资本
什么限度局限或责任感可被罪状必需品或正式的的除外。。见
解说补充说明(六)
股东周年纪念日大会迂回的
– 22 –
7. 依据CNTD 自有资本欢迎或获准进行选择工程(工程)托付欢迎或获准进行选择和国际欢迎或获准进行选择的爱好。。
(八分之一) 以协议约束分辨能力
该手势鉴定合格董事会装修和托付自有资本欢迎或获准进行选择。,发行发行根底
可分派和发行的利钱数可在以下公务的下行使,不管到什么程度依据工程
分派和发行的利钱总额不得超越
总额的 。见正文(七)
承董事会命
并有公司second 秒
刘秀珍
陈秀玲
新加坡和香港,2014年3 66月28日
股东周年纪念日大会迂回的
– 23 –
解说补充说明:
(i) 石冰行医将於获重新选择为本公司董事後留任为联席行政总统兼执行遗产实行人的职责董事。石冰行医的材料仔细汇报载於年
新闻快报董事和最高级实行人员简历使相称和章节 22页和23页。
(ii) 毛一平行医将於获重新选择为本公司董事後留任为副总统兼执行遗产实行人的职责董事。毛一平行医的材料仔细汇报载於年报
董事和最高级实行人员的简历,第22和24节。
(iii) 陈松国行医将於获重新选择为本公司董事後留任为首座孤独非执行遗产实行人的职责董事、审计手续费主席兼董事长
事会名字手续费、薪酬手续费及装饰手续费委员。陈松国行医乃由董事会求教于名字手续费的看待後
被同意为孤独董事。陈松国行医的材料仔细汇报载於年新闻快报董事和最高级实行人员简历使相称和章节22及25页。
(四) 梁玉伟行医将在年度股东大会上输值退任,不管到什么程度,他已向公司以白纸黑字迂回的。,体现存的意入选复职,亦
由於需明智地使用等等事情而不再照顾入选复职。到这地步,梁玉伟行医不再为本公司副主席。
(v) 第5 项提案乃同意就鉴于2014年12月31日止政府财政年度将按季授予本公司孤独非执行遗产实行人的职责董事(即陈颂
国行医、蒋少志行医、张昊行医和Ye Yifu行医)的董事袍金总储备155,600新加坡元及590,000港元。
(六) 第7 董事会鉴定合格董事因该发生。,发行利钱、做或托付利钱
替换为利钱的器(如捐款授权或到期款项祭器台,并在这些器下发行利钱。,不超越发行自有资本。
利钱总额 的款项,利钱发行将按比例放大不同于的发行利钱总额 子限量。就
决定发行利钱总额,发行利钱的将按比例放大为发行利钱的总额,经
整理以下以协议约束后:(a)替换或行使於因该提案时还没有行使或存续的什么可替换联系或购股
因股权或股权托付而发生的新股票。,及(b)什么后续股息发给、利钱兼并或拆开。使忧虑第七 项
发生托付的爱好,公司该当顶住新联系市所的规则。
免去)、英属处女留在岛上法规的一切合身的法度和法规则及公司机构照会和细则。
(七) 第8 董事会鉴定合格董事列席和托付利钱。,不管到什么程度依据工程划将予配
发行和发行的新股票总额不得超越总额 。
补充说明:
1. 有权列席大会并於在会上开票的本公司股东有权委派代表超越一名代表代其列席及开票。代表不用是校长。
司股东。
2. 如存款人打算委派代表一名或多名代表,必不可少的事物在安南转位日期前不拘48小时完全的。、
署名与穿插回随附的存放人代表委派代表表格至本公司的新加PO利钱让代劳Tror Barbinder Share
Registration Services,地址是新加坡市罗民路80号02-00号。 ,新加坡邮政068898。
3. 股东打算挑选一名或多名代表,应在转位日期前不拘48小时完全的。、署名与穿插
回随附的股东代表委派代表表格至(就於本公司英属处女留在岛上股东记载登为股东)本公司的新加
PO利钱让代劳Tror Barbinder Share Registration Services,地址是新加坡市罗民路80号02-00号。 ,
新加坡邮政068898,或(就於本公司香港股东记载簇登为股东)本公司的香港利钱过户登
记卓佳联系登记签到子公司,地址是Wanchai皇后小道东28号金中慧心26楼 2014年
3 它将从31反而香港皇后小道东183号。 22楼,何和浩心。 )。
4. 股东转位一名过来的代表,它们必不可少的事物意味着其拿的将按比例放大(在PICC中体现)。。倘未有
体现持股将按比例放大。,第第一转位代表将被罪状代表利钱。,军队次要的
之委派代表代表则被罪状所委派代表之替任代表。
5. 委派代表一名或过来的代表的文据必不可少的事物由委派代表人或其以以白纸黑字形状正式鉴定合格的代劳人亲笔签名签字。假定挑选某甲
前述的代表由公司签字。,必不可少的事物由其公司的穿孔机或其代劳或鉴定合格的Offic编制。
签立。

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